新加坡30亿洗钱大案告破，福建籍头目王水明国际落网涉11万美元加密资产

Odaily星球日报讯 涉及新加坡历史上最大洗钱犯罪案件的关键人物王水明日前在黑山被拘捕，即将被遣返回中国受审。这一案件的告破标志着一场大规模国际犯罪网络的瓦解，也暴露了现代洗钱活动中加密货币日益突出的角色。

跨境犯罪集团浮出水面，新加坡警方发起史上最大规模扫黑行动

2023年8月15日，新加坡警方动员400多名警力发起突袭行动，成功侦破新加坡建国以来最大洗钱案。这场行动中，警方一举拘捕了10名嫌疑人，他们年龄在31至44岁之间，全部原籍福建。这个犯罪集团被外界称为"福建帮"，涉案总金额高达30亿新元，折合人民币约160亿元。

这些嫌疑人均持有多国护照，通过精心策划的犯罪网络，利用伪造文件、设立空壳公司、动用加密货币等多种手段，将来自东南亚地区的非法赌博收益、诈骗所得进行系统性漂白，随后将洗净的资金投向新加坡及海外的高端房产、投资项目等资产。

关键嫌疑人苏伟毅与加密平台倒闭案有关，牵连已被定罪的菲律宾前官员

王水明的重要合伙人苏伟毅被证实是香港加密货币交易平台Atom Asset Exchange背后的真正掌控人。2022年11月，该平台突然陷入提现困难，最终宣布倒闭，苏伟毅随即携款约1674万港元（折合人民币1567.5万元）潜逃。2024年7月，苏伟毅在香港警方的追捕下被逮捕。

值得注意的是，苏伟毅与其他商业合伙人共同持股多家公司，这些合伙人与已被菲律宾司法机构定罪的华裔前市长Alice Guo（郭华萍）存在明确的经济关联，进一步表明该犯罪集团的国际关系网络之复杂。

多国资产清单公开，王水明的加密货币账户也未能逃脱查封

新加坡警方在深入调查中发现，王水明在新加坡以外的资产规模同样庞大。据警方公开的资产清单显示：

• 国内方面：王水明旗下公司的投资额高达3200万元，另有一间估值数百万元的生产工厂
• 不动产：在厦门拥有两套高档公寓，总价值约2000万元
• 香港金融资产：其在香港的银行账户内存有200万港币，同时还持有价值11万美元的加密货币资产

这笔加密货币资产的发现，再次印证了数字资产在跨境犯罪分子资产隐匿中的重要作用。王水明通过将部分违法所得转换为加密形式，试图规避传统金融监管，但最终仍然被国际执法机构追踪定位。

王水明一夜之间从潜逃者变成"通缉犯"，国际刑事合作网络正在收紧

王水明从新加坡洗钱案核心嫌疑人到黑山被拘，从而面临遣返程序，这充分说明现代国际刑事合作的高效性。多国执法机构之间的信息共享、联合追捕机制，使得跨国犯罪分子越来越难以通过地理位置变换来规避法律制裁。王水明及其同伙所代表的跨境犯罪集团最终被一网打尽，向世界表明，无论罪犯如何隐匿资产、如何利用加密货币等新兴工具，国际执法机构的追捕之手都在不断延伸。