一个拉盘受害者如何成为加密货币最令人畏惧的调查员

使某人变得危险的，不是徽章、薪水或分析师团队，而是拒绝遗忘的意志。2018年，一个后来被称为ZachXBT的人在以太坊上遭遇了拉盘和钱包被黑，损失了15,000美元。与大多数受害者选择放手不同，他打开Etherscan，决定了解原因。这一决定将一个骗局受害者转变为如今执法机构和风险投资公司都直接咨询的区块链调查员。到2025年，Paradigm聘请他担任事件响应顾问，Matt Huang也称他为行业内帮助受害者追回超过3.5亿美元的关键人物。

改变一切的拉盘事件

这个故事并非始于天才或神童，而是始于失落。2018年，当拉盘和黑客攻击还相对新鲜时，Zach失去了他的15,000美元ETH。他与其他受害者的不同，不是运气或特殊训练，而是好奇心与固执的结合。他没有放弃，而是把Etherscan当作犯罪现场。他开始追踪钱包动态：钱包→合约→桥接→混合器→交易所。每一个连接都是一根线索，每一根线索都通向某个地方。这不是大学里教授的法医技术，而是自学的逆向工程，只用公共区块链数据和不愿接受失败的决心。

将区块链浏览器视作犯罪现场

ZachXBT开发出的方法，不仅仅是天赋，更是一套技巧。到2021年5月，当他首次公开调查时，已经花费多年时间研究资金在区块链生态中的流动。他的早期案件揭露了Impact Theory和Rogue Society等项目，前者在开发者消失前已铸造了15,777个NFT。Zach不仅注意到他们消失了，还绘制了钱包流向图，收集了Discord的证据，并公开发布。Rogue Society的创始人在几天内从隐藏中现身。

这不是调查新闻，而是调查透明。每一步都公开进行，每个发现都可验证，每个指控都由链上数据支持，任何拥有Etherscan链接的人都可以独立核实。

拉盘事件变成案例研究

案件的复杂性和影响力不断升级。当Pixelmon以7000万美元的灾难崩溃时，Zach揭露了比拉盘更具破坏性的问题：团队的铸币资金被挪用，用于购买Bored Apes NFT作为个人用途。随后，他拆解了一个相关的钓鱼团伙，盗取了250万美元的BAYC NFT，绘制钱包流向图，并将结果直接交给执法部门。法国警方随后逮捕了五人。警方公开感谢他——这标志着一个转变：区块链调查已开始被政府所重视。

2022年，他对Machi Big Brother的十部分调查，将21个不同钱包与3700万美元的失踪资金联系起来。Machi起诉他诽谤。加密社区众筹了100万美元为他提供法律辩护。他没有撤回任何指控，Machi也撤诉了。

从钱包追踪到3.5亿美元的追回

但真正的考验是在ZachXBT将目光投向国家行为者时。他追踪了Lazarus集团——朝鲜国家支持的黑客组织——通过他们在Ronin和Harmony桥上的操作，绘制了2亿美元资金流动图，经过Tornado Cash、ChipMixer和亚洲交易所。然后，他将这些图直接交给执法部门。资金被冻结。这一刻，故事不再是一个带卡通鸭嘴兽头像的个人，而是系统性影响的开始。

美国特勤局引用了他的工作。法国网络犯罪部门直接联系他。Arkham提供报酬帮助识别钱包持有人。他曝光了名人和影响者——BitBoy、Logan Paul、Lark Davis、Kyle Chasse——他们曾宣传骗局。在四年时间里，他发表了超过200份调查报告。这一切都不需要执照、办公室或雇主。只需公共数据和拒绝接受骗局不可避免的信念。

移动市场的匿名鸭嘴兽

2025年，当Paradigm正式任命他为事件响应顾问时，这并不令人惊讶。Matt Huang和风险投资界早已在关注。那一数字——3.5亿美元——不仅仅是个数字，而是因为有人相信区块链浏览器是正义的工具，而非仅仅出于好奇心，受害者得以收回资金。

ZachXBT仍然使用同样的卡通鸭嘴兽头像。他仍未露脸，也不为个人利益追踪钱包——他追踪行为模式，绘制隐藏的管道，只用公共工具，并优先发布证据。系统揭露了骗子。

从个人拉盘事件开始，逐渐成为行业责任的标杆。现在的问题不再是区块链调查是否有效，而是为什么每个受害者都没有一个愿意做他所做事情的人。