美参议员就CEX涉嫌向伊朗实体输送17亿美元资金展开调查

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2 月 25 日,据 CoinDesk 报道,美国参议院国土安全委员会民主党领袖 Richard Blumenthal 已对 CEX 涉嫌违反制裁的行为展开调查。Richard Blumenthal 已致函 CEX,询问涉嫌向与伊朗有关联组织转移 17 亿美元资金的情况。Richard Blumenthal 要求 CEX 提供与涉嫌资金转移相关实体之间的交易记录,还要求提供此前合规人员被停职和解雇的记录,美方调查人员认定存在两家实体向伊朗转移资金。CEX 发言人在回函中表示,《纽约时报》此前的报道有误。CEX 拥有严格的 KYC 和合规流程,平台上没有伊朗用户。CEX 发言人重申《纽约时报》、《华尔街日报》和《财富》关于涉事四名调查员被解雇的报道存在虚假说法。昨日 CEX 联合首席执行官 Richard Teng 在社交媒体发文表示,「近期,有关 CEX 合规项目的报道存在不实之处。《华尔街日报》刊登了诽谤性言论,尽管我们努力澄清事实,但该记者未对我们的任何更正内容作出回应。CEX 已发送附上的函件,要求立即更正并全面撤回这些虚假声明。」

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