IDFC FIRST银行暂停4名员工，涉及赫兰邦政府590亿卢比的诈骗案

（MENAFN- AsiaNet News）

IDFC FIRST银行在发现其昌迪加尔分行某些哈里亚纳邦政府账户涉及约590亿卢比的欺诈行为后，已暂停四名员工，银行在其官方证券交易所文件中表示。银行已启动调查，并计划通过法律和纪律处分追回资金。

“根据初步内部审查，事件仅限于哈里亚纳邦政府通过上述昌迪加尔分行操作的特定政府相关账户群，不涉及昌迪加尔分行的其他客户。被核对的账户总金额约为590亿卢比。影响的具体程度将取决于进一步信息的接收、索赔的验证、任何形式的追缴，包括通过在其他银行维护的欺诈受益人账户上设定留置权的过程、涉及欺诈交易的其他实体的责任，以及法律追缴程序，”IDFC FIRST银行在其文件中表示。

银行的立即行动

“银行已采取以下措施：四名涉嫌员工已被暂停，等待调查。银行将根据适用法律，对责任人采取严格的纪律、民事和刑事行动，”文件补充道。

哈里亚纳邦政府取消银行合作

与此同时，哈里亚纳邦财政部门（机构金融与信贷控制）已立即取消IDFC First银行和AU Small Finance Bank的政府合作资格。该部门已指示所有政府部门、理事会、公司和国有企业，将资金从这些银行转移到其他授权银行，并立即关闭相关账户，等待进一步通知。

“哈里亚纳邦政府财政部门（机构金融与信贷控制）已立即取消IDFC First银行和AU Small Finance Bank在该州的政府合作资格。根据发布的命令，除非另行通知，否则不得在这些银行存入、投资或进行交易。财政部门已指示所有部门、理事会、公司和国有企业，立即将这些银行账户中的余额转入其他授权银行，并关闭相关账户，”部门的官方新闻稿中表示。

政治反应与问责呼声

对这一消息作出反应的国大党领导人 Rao Narendra Singh 表示非常担忧，称此次涉嫌欺诈不仅是财务违规，更是对公众信任的直接攻击。他质疑如此巨额资金如何在没有严重疏忽或高层勾结的情况下被挪用，以及政府财务控制是否已沦为形式主义。他强调，仅暂停四名员工是不够的，呼吁进行公平、时限明确且公正的调查，公开追查责任人，并采取最严厉的措施，强调这是公众的钱，不是私人金库。

“‘严重疏忽或勾结’的质疑

IDFC FIRST银行披露哈里亚纳邦政府账户中约590亿卢比的涉嫌欺诈行为，极其严重且令人深感担忧。这不仅仅是财务违规，更是对公众信任的直接攻击。即使案件被描述为仅限于昌迪加尔分行，问题仍然存在：如此巨额的资金如何在没有最高层严重疏忽或勾结的情况下被挪用？内部审计、监控机制和政府财务控制是否已沦为纸上谈兵？” Rao Narendra Singh在‘X’平台上写道。

“要求展开更广泛的调查

仅暂停四名员工是不够的。需要对整个事件进行公平、时限明确且公正的调查，公开追查责任人，并对罪行人采取最严厉的措施。这是人民的资金，不是私人金库。必须追究责任，”该‘X’帖子补充道。（ANI）

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