南希·古思里绑架案：比特币赎金要求能否用来追踪罪犯？

（MENAFN- The Conversation）南希·古斯瑞（Nancy Guthrie）——美国新闻主播萨凡纳·古斯瑞（Savannah Guthrie）的母亲——被绑架事件是近年来一系列以比特币索要赎金的犯罪案件中的最新一起。

这位84岁的老人于深夜在亚利桑那州图森的家中被绑架。绑匪索要600万美元（约合440万英镑）的赎金。

赎金金额的规模，加上使用加密货币作为支付手段，引发了一个关键问题：虽然比特币本身并非绝对不可追踪，但犯罪分子最终是否能在不被识别的情况下获利？

比特币是一种去中心化的数字货币，通常被称为加密货币，普遍被认为是匿名、私密且不可追踪的。

这种认知使比特币对一些犯罪分子具有吸引力，他们视其为一种便捷的收款、转账和存储支付的机制。

因此，比特币逐渐与犯罪活动联系在一起，包括勒索、绑架、诈骗、勒索软件甚至谋杀。

古斯瑞案件再次引起公众对比特币阴暗面关联的关注，并加强了对加密货币及其被用于非法目的的担忧。

与此同时，2025年全球发生的多起涉及知晓持有加密货币的人的高调绑架事件，也加剧了这些担忧。

普遍的看法是，由于比特币是数字形式，追踪交易较为困难。比特币不存在实体形式；它以区块链上的条目存在——一种去中心化的账本，用于记录跨计算机网络的交易。因此，比特币并非天生不可追踪；其区块链是透明且永久记录的。

交易本身不会明确列出姓名，但每笔交易在钱包地址之间是公开可见且可追踪的。所有权由私钥控制，并通过“数字钱包”管理，其功能类似于传统钱包，存储和转移价值。因此，比特币更准确的说法是伪匿名，而非匿名。

货币兑换

在古斯瑞案件中，绑匪面临的直接实际挑战是将600万美元转换为比特币，并将加密货币转入一个数字钱包。从那里，资金需要被发送到绑匪指定的钱包地址——前提是绑匪提供了这样的地址。

通过受监管的加密货币交易所进行的交易，若实施“了解你的客户”（KYC）检查，可能会暴露参与者身份。这些检查是确认用户身份的强制性程序，包括官方身份证、地址证明和面部识别。

即使在资金到达绑匪之前，通过加密货币交易所的交易也可能产生可识别的记录。然而，这并非绝对保证，因为许多在宽松立法辖区运营的非监管交易所也存在。

虽然比特币交易在钱包地址之间是可追踪的，但绑匪可能会通过多层技术措施增强匿名性。这些措施可能包括为每笔交易生成新的钱包地址、操作多个钱包，以及反复将资金从主钱包转移到中介钱包，以模糊交易链。

保持匿名还需要避免钱包地址与个人信息的关联，避免与其他可识别的人互动，以及使用隐私增强工具，如Tor/VPN（隐藏用户位置的软件）和币混合服务，这些服务通过与其他用户的加密货币混合，增强隐私，模糊发送者和接收者之间的联系。

实现这种操作安全水平需要绑匪具备丰富的技术知识和严格的纪律。任何人为错误，无论是身份暴露、交易所交互、IP记录还是转换成现金，都可能危及匿名性。

最终，关键问题不在于追踪资金本身，而在于如何在不被监管机构、法医分析或操作失误识别的情况下，收款方转换或使用比特币。

即使600万美元在钱包地址之间可以追踪，匿名性也取决于这些地址是否能与现实世界的身份关联起来。若钱包持有人身份不明且在非监管交易所操作，调查难度将大大增加。

如果犯罪分子在美国之外操作，还会带来额外的复杂性。跨境执法面临诸多限制，包括加密相关立法和监管的差异、追踪和没收的培训不均，以及国际合作的有限性。

执法机关是否能最终追查到犯罪分子，很大程度上取决于他们的司法管辖区以及国际合作的程度。