投资者诈骗警示：如何识别阿联酋未获许可的假冒公司

（MENAFN- 哈利捷时报）

投资者应谨慎下载不熟悉的交易应用程序或向个人银行账户、海外账户或加密货币钱包汇款

** 发布：2026年2月20日星期五 上午5:00

作者：
Hind Aldah
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在阿联酋，关于冒充知名交易所的公司发出的投资者警示越来越频繁，官方渠道提醒潜在投资者避免上当受骗。

最近，阿联酋资本市场管理局（CMA）警告投资者在核实公司许可状态之前不要与其进行交易。在此之前的2月2日，它曾提醒投资者注意一家未获得许可的营销公司，并敦促不要与其进行业务往来。

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在阿联酋，任何提供投资服务、管理资金或向公众推销金融产品的实体都必须获得许可。

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CMA，前身为证券和商品管理局，负责监管阿联酋本土的此类活动。它最近根据新的联邦法令修订了法律框架，强化了对资本市场的监管和投资者保护。

随着诈骗手段变得越来越复杂，监管机构，特别是CMA，正敦促公众在采取任何进一步行动之前核实这些公司的身份。

从监管机构的注册信息开始

投资者可以采取的最重要的步骤是确认公司是否获得许可。CMA的官方网站提供关于持牌和注册公司的公开数据，包括经纪公司、投资管理公司和财务顾问。

在转账或分享个人文件之前，投资者应仔细搜索CMA的公共注册，确保公司名称、许可证编号和联系方式完全一致。诈骗者常用与合法公司名称非常相似的名称，只改动一个词或添加“Global”或“International”等后缀。拼写、域名或电子邮件地址的细微差异也可能是冒充的迹象。

了解适用的监管机构

每个监管机构都公布了自己的持牌公司可搜索数据库。投资者应始终通过相关主管部门的官方网站直接核实公司的状态，而不是依赖公司提供的链接或文件。

虽然CMA负责监管阿联酋本土的证券和投资活动，但在金融自由区内运营的公司由不同的监管机构监管。

位于迪拜国际金融中心的公司由迪拜金融服务管理局（DFSA）监管，该局维护自己的授权公司公共注册。同样，在阿布扎比全球市场运营的实体由金融服务监管局（FSRA）监管，这是该金融自由区的独立监管机构。

全国范围内的银行、金融公司和保险提供商由阿联酋中央银行许可和监管，中央银行还监管支付服务提供商和某些数字支付活动。

对于迪拜的虚拟资产和加密货币企业（不包括DIFC），由虚拟资产监管局（VARA）负责监管。鉴于数字资产诈骗的增加，投资者应格外注意核实加密平台是否持有适当的许可证。

提防压力策略和保证回报

冒充公司常依赖紧迫感和高额“保证”回报的承诺。阿联酋法律禁止误导性金融宣传和未经授权的投资活动。任何提供异常稳定利润、无风险交易或限时独家机会的公司都应引起警惕。

冷拨电话、未经请求的WhatsApp消息和社交媒体广告也是诈骗者常用的工具。投资者应谨慎下载不熟悉的交易应用程序或向个人银行账户、与持牌实体无关的海外账户或加密货币钱包汇款。

及时举报可疑行为

资本市场管理局和DFSA都鼓励公众举报可疑的诈骗或未经授权的活动。早期举报不仅保护个人投资者，也有助于监管机构更快发布警示和采取执法行动。

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