乌克兰货币平台WhiteBit被俄罗斯当局列为不受欢迎组织

据Bitsmedia报道，俄罗斯总检察院已将加密货币交易所WhiteBit列入俄罗斯不受欢迎组织名单。有关当局指出，该交易平台被用来非法转移资金出俄罗斯，这些资金被用来加强乌克兰军事实力。同时，WhiteBit的母公司W Group及其所有下属相关组织也被列入名单。

超过1100万美元的资金转移疑云与无人机采购

俄罗斯总检察院的公告称，自2022年以来，WhiteBit的管理层已向乌克兰武装势力转移了约1100万美元。其中，约90万美元被用作采购无人侦察机和攻击用无人机的资金。这些数字显示乌克兰的货币资产正从俄罗斯境内大规模流出。当局声称，这些交易模式具有组织性和计划性，非单纯的个人转账，而是起到了制度性中介的作用。

与United24的技术合作引发关注的原因

更为重要的是，WhiteBit被披露曾与乌克兰外交部合作，为乌克兰官方推出的加密货币捐赠平台“United24”提供技术支持。这一合作关系被当局视为组织性资金流出的证据。政府支持的乌克兰货币平台与民间交易所的联系，已被视为对俄罗斯的直接威胁。

2027年7月起正式实施的俄罗斯加密货币监管

目前，俄罗斯现行法律尚未建立正式的加密货币交易所注册制度。然而，俄罗斯央行正制定修订法律，以监管交易所和加密资产运营商，计划于2027年7月1日开始对这些非法行为进行全面追责。新的监管框架预计将大幅加强对乌克兰及西方国家资金转移中介平台的监控与惩罚力度。