美国联邦检察官已提起民事没收诉讼，要求追回与一起针对多个州受害者的在线加密投资诈骗案相关的约344万美元。资金于2025年2月和3月被查封，当局正寻求法院批准永久没收。该案凸显了欺诈者如何利用经过深思熟虑的控赢得信任，然后将受害者引入欺诈投资计划。该调查始于2024年底，之前发生多起损失，涉及马萨诸塞州、犹他州和南卡罗来纳州等地的居民，凸显了加密骗局跨州蔓延及执法行动的持续性。
主要要点
这起民事没收诉讼要求偿还约344万美元，涉及一起通过加密货币钱包运营的多州投资骗局。
该骗局围绕着一个伪造的以太坊投资展开，声称以实物黄金为背书，并指示受害者购买以太币并将其转移到由肇事者控制的钱包中。
转入这些钱包的资金通过中介地址转入，兑换成USDt，并转移到由诈骗者控制的非托管钱包中。
此案遵循了骗子利用信任建立和控诱使受害者投资所谓加密项目的模式。
在相关的执法行动中，美国当局在其他欺诈情境中追回了美元，包括马萨诸塞州的浪漫诈骗相关追回案和北卡罗来纳州与“猪肉屠宰”计划相关的大规模查封，而该稳定币发行方近年来报告了与非法活动相关的重要查扣。
提及的股票代码：$ETH，$USDT
市场背景：此事件属于执法部门关注加密欺诈的更广泛模式，相关部门越来越多地追踪链上活动以追回非法资金并协调跨司法管辖区的行动。这些关联行动反映了检察官、金融调查人员和数字资产追踪公司之间持续的合作，调查人员在钱包和交易所之间追踪复杂的资金流向。
接下来要看什么（非理财建议）：
法院是否会永久没收与该计划相关的USDt，以及这些资金将如何分配给受害者或用于支付行政费用。
对起诉中被提及个人的任何额外民事或刑事诉讼，包括可能涉及欺诈和洗钱的指控。
随后的执法行动与类似的“虚假投资”叙事有关，这些叙事利用了对加密资产的信任。
稳定币生态系统运营者和监管机构关于追踪工具及与执法部门合作的最新进展。
资料来源与验证
波士顿美国检察官办公室——与USDt涉及多州加密货币诈骗相关的民事没收公告。
马萨诸塞州浪漫诈骗案，涉及美国检察官办公室报告的USDt追回案件。
北卡罗来纳州执法行动涉及与猪屠宰计划有关的大规模USDt查扣。
过去三年与非法活动相关USDt冻结的公开披露。
没收行动目标是与美元美元关联的与黄金支持ETH推销案相关的骗局
马萨诸塞州的民事没收诉讼围绕一个骗局，骗子通过伪装成意外联系的信息接近受害者，利用加密渠道和数字消息来制造虚假的合法性。一旦建立信任，肇事者推销了一个“独家”以太坊投资机会，据称该机会带有实物黄金作为支持。受害者被指示获取以太币并转交到诈骗者控制的钱包，骗子随后通过一系列地址转移资金以掩盖资金流向。
检方称，受害者发送的以太币通过中介地址流转，兑换成USDt后流入由诈骗者控制的未托管钱包。该行动依赖于一套熟悉的手法，骗子制造紧迫感和排他性，利用加密资产的声誉说服天真的投资者放弃资金。诉状指出，这些控手法旨在快速建立信任，使受害者能够忽视危险信号，并顺利进行看似合法的转移。
在此类欺诈骗局中，骗子通过控手段从受害者那里获取资金，建立一定的信任后，引导他们进入欺诈投资。
调查人员将这一活动追溯到2024年底，当时至少有四人报告了死亡，其中包括马萨诸塞州的居民以及犹他州和南卡罗来纳州的其他居民。这一模式与更广泛的案例相符，即链上活动被用来将资金从毫无防备的投资者引导到掩盖最终受益人钱包的阶段。本案核心资产USDt被确定为以太坊初期转移完成后用于合并和转移资金的工具。2025年2月和3月USDt被查封，随后引发民事诉讼，凸显了执法部门持续努力追回被盗资产并遏制未来加密领域的欺诈行为。
更广泛的执法环境还出现了其他备受关注的查获和追回案件。在一起马萨诸塞州的浪漫骗局中，检察官试图追回与诈骗相关的约327,829美元，说明欺诈计划经常跨州并涉及专门的洗钱手法。在北卡罗来纳州，当局查获了超过6100万美元，这些资金与一个大型“猪肉屠宰”行动有关，该行动利用虚假投资平台欺诈受害者。案件间的模式显示了联邦和州机构在追踪和追回非法加密货币资金方面发挥的积极作用，以及与能够提供链上流动细致洞察的代币发行人的合作。此外，这家稳定币发行商公开表示，过去三年已冻结约42亿美元、涉及疑似非法活动的资金，显示出与执法机构和金融追踪公司合作加紧的信号。
除了立即的没收行动外，此案还表明随着加密犯罪的发展，检察官可能会在多个司法管辖区追究类似目标。链上追踪、钱包聚类以及识别转换点的能力——从以太币购买到USDt结算——的结合，即使资金穿越多个中介地址，也为资产回收创造了切实可行的路径。USDt这种广泛持有的稳定币的使用也提高了犯罪分子和调查人员的利害关系：稳定币可以作为便捷的流动性工具，但它们越来越多地受到监管和追踪，以及在执法部门揭露非法使用时能够快速冻结。
对调查人员来说，马萨诸塞州的案件凸显了跨机构协作的重要性，以及面向公众的指控的重要性，这些指控向公众展示了欺诈的运作机制。对于受害者和潜在投资者来说，这强化了在面对涉及加密资产和黄金担保承诺的“独家”投资推介时，尽职调查的必要性。这一事件也提醒我们，即使是看似合法的项目，也可能被恶意分子滥用，利用数字资产的复杂性和被认为合法的身份来掩盖盗窃行为。
接下来要看什么
法院关于与该计划相关的USDt永久没收及没收资产处置的裁决。
针对投诉中提及的个人的任何后续指控或民事诉讼，以及源自同一集团的任何新起诉。
可能出现更多与类似“虚假投资”叙事及加密追踪能力更广泛趋势相关的恢复。
监管和行业对执法行动的回应，包括反欺诈措施的更新以及加密投资沟通的尽职调查标准的加强。
为什么重要
本案展示了链上工具与传统调查方法如何融合，拆解加密驱动的欺诈行为。这表明执法机构越来越有能力追踪多个钱包的资金流动，并在调查过程中转换资产，即使犯罪分子试图通过中介地址和货币交换来掩盖踪迹。对于投资者来说，这一事件强化了审视保证回报声明的必要性，尤其是与加密资产相关的，以及对外部担保如实物黄金担保的索赔。对于交易所和钱包来说，持续的执法环境强调了实施强有力身份检查、监控提升协议以及在出现可疑模式时迅速与当局合作的紧迫性。
总体而言，马萨诸塞州的行动属于更广泛的调查和扣押生态系统的一部分，旨在遏制加密货币欺诈，并在快速变化的市场中加强对资产流动的问责。虽然此案并未定义整个加密领域，但它为越来越多的判例提供了证据，表明非法收益可以被追踪、冻结并返还给受害者，即使欺诈者试图利用数字货币的匿名性和速度。
本文最初发表于Crypto Breaking News——您可信赖的加密新闻、比特币新闻及区块链更新来源，标题为“美国寻求340万美元与加密投资诈骗相关的没收”。
