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我剛剛看到一個相當有趣的案例，ChainCatcher 報導了一個在韓國悄悄運作多年的洗錢網絡。奇怪的是他們如何試圖掩飾一切：從不同國家購買加密貨幣，轉入本地錢包，然後再兌換成韓元。之後將資金分散到多個銀行帳戶，以避免被察覺。
這個操作從2021年9月持續到2025年6月，洗出了約1億170萬美元。最巧妙的是？他們將交易偽裝成完全正常的支出：整形手術、學費，這些沒人會質疑的事情。但韓國海關最終還是抓到他們了。
三名嫌疑人因違反外匯交易法被移交給檢察官。這提醒我們，雖然加密貨幣提供一定的隱私，但監管者越來越警覺。在韓國，當局已加強對可疑資金流動的控制。像這樣的案例顯示，不管你多努力隱藏非法交易，最終還是有人追蹤交易，模式終究會變得明顯。