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美國參議員就CEX涉嫌向伊朗實體輸送17億美元資金展開調查
2 月 25 日,據 CoinDesk 報導,美國參議院國土安全委員會民主黨領袖 Richard Blumenthal 已對 CEX 涉嫌違反制裁的行為展開調查。Richard Blumenthal 已致函 CEX,詢問涉嫌向與伊朗有關聯組織轉移 17 億美元資金的情況。Richard Blumenthal 要求 CEX 提供與涉嫌資金轉移相關實體之間的交易記錄,還要求提供此前合規人員被停職和解雇的記錄,美方調查人員認定存在兩家實體向伊朗轉移資金。CEX 發言人在回函中表示,《紐約時報》此前的報導有誤。CEX 擁有嚴格的 KYC 和合規流程,平台上沒有伊朗用戶。CEX 發言人重申《紐約時報》、《華爾街日報》和《財富》關於涉事四名調查員被解雇的報導存在虛假說法。昨日 CEX 聯合首席執行官 Richard Teng 在社交媒體發文表示,「近期,有關 CEX 合規項目的報導存在不實之處。《華爾街日報》刊登了誹謗性言論,儘管我們努力澄清事實,但該記者未對我們的任何更正內容作出回應。CEX 已發送附上的函件,要求立即更正並全面撤回這些虛假聲明。」