IDFC FIRST 銀行因哈里亞納邦政府詐騙案中涉及的 Rs 590 億，暫停4名員工

(MENAFN- AsiaNet News)

IDFC FIRST 銀行已暫停四名員工，因其在昌迪加爾分行的某些哈里亞納邦政府帳戶中發現涉及約 Rs 590 億的詐騙行為，該銀行在其官方證券交易所申報中表示。銀行已展開調查，並計劃通過法律和紀律處分來追討資金。

“根據初步內部審查結果，該事件僅限於哈里亞納邦政府通過上述昌迪加爾分行運營的特定政府相關帳戶，並不擴展到昌迪加爾分行的其他客戶。被核對的帳戶總額約為 590 億。影響程度將根據進一步資訊的接收、索賠的驗證、任何形式的追討（包括通過在其他銀行持有的詐騙受益人帳戶上標記留置權的過程）、涉及詐騙交易的其他實體的責任，以及法律追討程序來確定，” IDFC FIRST 銀行在申報中表示。

銀行的立即行動

“銀行已採取以下措施：四名涉嫌官員已被暫停，等待調查。銀行將根據適用法律，對負責的員工及其他外部個人追究嚴格的紀律、民事和刑事責任，” 申報補充說。

哈里亞納邦政府取消銀行合作

同時，哈里亞納邦財政部（制度金融與信貸控制）已立即取消與 IDFC First 銀行和 AU Small Finance 銀行的政府合作。該部門已指示所有政府部門、委員會、公司和公共事業單位，將資金從這些銀行轉移至其他授權銀行，並立即關閉帳戶，待進一步通知。

“哈里亞納邦政府的制度金融與信貸控制部已立即取消與 IDFC First 銀行和 AU Small Finance 銀行的政府業務合作。根據發布的命令，在未另行通知之前，這些銀行不得存入、投資或進行交易。財政部已指示所有部門、委員會、公司和公共事業單位，立即將在這些銀行的帳戶餘額轉移至其他授權銀行，並關閉相關帳戶，” 該部門的官方新聞稿表示。

政治反應與追責呼聲

對此消息作出反應的國會領袖 Rao Narendra Singh 表示非常擔憂，稱該涉嫌詐騙不僅是財務不規則，更是對公共信任的直接攻擊。他質疑如此巨額資金如何在沒有嚴重疏忽或高層共謀的情況下被挪用，並質疑政府財務控制是否已淪為形式主義。他強調，暫停四名官員是不足夠的，呼籲進行公正、時限內且不偏不倚的調查，公開追查責任人，並採取最嚴厲的措施，強調這是公共資金，而非私人金庫。

「嚴重疏忽或共謀」的質疑

“IDFC FIRST 銀行披露哈里亞納邦政府帳戶中約 Rs 590 億的涉嫌詐騙事件，極其嚴重且令人深感擔憂。這不僅是財務不規則，更是對公共信任的直接攻擊。即使案件被描述為僅限於昌迪加爾分行，仍然會產生疑問：如此巨額的資金怎能在沒有嚴重疏忽或高層共謀的情況下被挪用？內部審計、監控機制和政府財務控制是否已淪為紙上談兵？” Rao Narendra Singh 在 ‘X’ 上寫道。

對更廣範圍調查的呼籲

“暫停四名官員並不足夠。需要的是對整個事件進行公正、時限內且不偏不倚的調查，公開追查責任人，並對涉事者採取最嚴厲的行動。這是人民的資金，不是私人金庫。必須追究責任，” 這篇 ‘X’ 貼文補充說。（ANI）

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