哈里亞納反貪局登記涉及590億盧比銀行詐騙的 FIR

（MENAFN- IANS）昌迪加爾，2月24日（IANS）哈里亞納州監察與反貪污局已在涉及哈里亞納州政府帳戶的5.9億盧比詐騙案中，於IDFC First Bank昌迪加爾分行和AU Small Finance Bank登記了 FIR，一位政府官員週二表示。

此案已根據《防止貪污法》第13（2）條及《印度司法法典》（BNS）第316（5）、318（4）、336（3）、338、340（2）及61（2）條，對銀行官員、公務員及其他個人提起訴訟。

前一天，首席部長奈亞布·辛格·塞伊尼（Nayab Singh Saini）在議會中表示，詐騙案之所以曝光，是由於州政府部門的警覺性，隨後政府立即將該銀行除名。

他說，銀行提供的聲明與相關部門的記錄不符，並已下令成立高層委員會進行詳細調查。

首席部長在議會的預算會議期間告知，IDFC First Bank已向SEBI（證券交易委員會）致函，承認部分銀行員工存在不規則行為。銀行也已對相關員工採取行動。

他表示，銀行於2月21日發出了一封信，但在政府正式注意到此事之前，即2月18日，已將該銀行除名，並指示將全部款項及利息轉入一家國有銀行。

“資金完全安全。每一盧比都將被追回，”首席部長說，並補充說，調查將確定不規則行為是由銀行員工所為，還是涉及其他個人。

他指出，政府在發現問題時採取了積極行動，並以最高嚴肅性監控每一個事項。

他還說，哈里亞納州政府存放在IDFC First Bank的資金中，有很大一部分已投資於定期存款（FDs）。他表示，部門將資金存入銀行的做法並不新鮮，早在之前也曾如此。即使在國大黨執政期間，部門資金也曾存放在銀行中。銀行會不斷被列入名單，並持續新增銀行，他說。

首席部長表示，該事件將被徹底調查，並且任何被證明有罪的人都不會被放過。

在議會中，反對黨領袖布皮恩德·胡達（Bhupinder Hooda）將此涉嫌詐騙案描述為一個嚴重問題，並表示“令人遺憾的是，BJP政府至今未對此採取任何行動”。

“政府只是拖延，而本應在銀行之前採取嚴厲行動。這起大規模詐騙是通過操縱18個政府部門的帳戶實行的。政府不僅沒有採取行動，甚至在議會中，態度也如此消極，願意說謊卻不願聽取反對意見的真相，”他說。

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