投資者詐騙警示：如何辨識阿聯酋未經許可的假公司

（MENAFN- Khaleej Times）

投資者應謹慎下載不熟悉的交易應用程式或將資金匯入個人銀行帳戶、海外帳戶或加密貨幣錢包

** 發佈時間：** 2026年2月20日星期五 上午5:00

作者：
Hind Aldah
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在阿聯酋，冒充知名交易所的公司警示越來越頻繁，官方渠道提醒潛在投資者避免陷入詐騙。

最近，阿聯酋資本市場管理局（CMA）警告投資者在與公司進行交易前，先核實其許可證狀態。在此之前，2月2日，它曾提醒投資者注意一家未獲許可的行銷公司，並敦促不要與其進行交易。

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在阿聯酋，任何提供投資服務、管理資金或向公眾推銷金融產品的實體，必須取得許可。

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CMA，前身為證券及商品管理局，負責監管阿聯酋本土的此類活動。它最近根據新的聯邦法令修訂了法律框架，加強監督和投資者保障。

隨著詐騙手法日益高明，監管機構，尤其是CMA，正敦促公眾在採取任何進一步行動前，先核實這些公司的身份。

從監管機構的登記冊開始

投資者可以採取的最重要步驟是確認公司是否持有許可證。CMA的官方網站提供有關持牌和註冊公司的公開資料，包括經紀公司、投資管理人和金融顧問。

在轉帳資金或分享個人文件之前，投資者應仔細查閱CMA的公開登記冊，確保公司名稱、許可證號碼和聯絡資料完全一致。詐騙者常用與合法公司名稱相似的名稱，只改變一個字或加入“Global”或“International”等字尾。拼寫、域名或電子郵件地址的微小差異也可能是冒充的跡象。

了解適用的監管機構

每個監管機構都公布自己的持牌公司可搜尋資料庫。投資者應始終通過相關主管機關的官方網站直接核實公司狀況，而非依賴公司提供的鏈接或文件。

儘管CMA負責阿聯酋本土的證券和投資活動，但在金融自由區內運營的公司由不同的監管機構監督。

位於迪拜國際金融中心的公司由迪拜金融服務管理局（DFSA）監管，該局維護自己的授權公司公開登記冊。同樣，在阿布扎比全球市場運營的實體由金融服務監管局（FSRA）監管，該局是該金融自由區的獨立監管機構。

全國範圍內的銀行、金融公司和保險提供商由阿聯酋中央銀行許可並監督，該行也負責支付服務提供商和某些數字支付活動。

在迪拜，除DIFC外的虛擬資產和加密貨幣企業由虛擬資產監管局（VARA）監管。由於數字資產詐騙案件增加，投資者應特別留意確認加密平台是否持有適當的許可證。

提防壓力策略和保證回報

冒充公司常依靠緊迫感和高額“保證”回報的承諾來騙取信任。阿聯酋法律禁止誤導性金融推廣和未經授權的投資活動。任何提供異常穩定利潤、無風險交易或限時獨家機會的公司都應引起警覺。

冷電、未經請求的WhatsApp訊息和社交媒體廣告也是詐騙者常用的手段。投資者應謹慎下載不熟悉的交易應用程式或將資金匯入個人銀行帳戶、與持牌實體無關的海外帳戶或加密貨幣錢包。

及時舉報可疑情況

資本市場管理局和DFSA都鼓勵公眾舉報可疑的詐騙或未經授權的活動。提前報告不僅能保護個人投資者，也有助監管機構更快發布警示和採取執法行動。

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