試圖以“空殼公司”套取百萬元建材

本文轉自：檢察日報

試圖以“空殼公司”套取百萬元建材

上海青浦：打擊犯罪同時推動被告人主動退賠助企挽損

王擅文

為償還債務，宋某受中介誘騙成為“空殼公司”法定代表人，參與套取企業建材的犯罪活動。在檢察機關的推動下，宋某主動退賠8萬元，為被害企業挽回部分經濟損失。經上海市青浦區檢察院提起公訴，2025年11月17日，法院以合同詐騙罪判處宋某有期徒刑三年，緩刑三年六個月，並處罰金5萬元。截至目前，宋某退出的贓款均已發還被害單位。

2023年底，青浦區某建材公司（下稱“建材公司”）人員在對帳時發現異常：一家公司在2021年簽訂赊銷協議後提走150萬元額度的建材，但僅支付7.5萬元保證金及少量差價，剩餘的142萬餘元貨款長期拖欠，該公司負責人宋某更是失聯無蹤。

建材公司核查後發現，這家宣稱能承接大型工程的公司是2021年3月新註冊的一家“空殼公司”，無實際經營場所和工程業績。企業隨即報案，警方經偵查確認該公司是詐騙團夥（另案處理）操控的犯罪工具，詐騙團夥通過中介以背債辦貸為誘餌招募公司法定代表人，偽造資產證明包裝“空殼公司”後套取建材變賣。2025年9月，案件被移送至青浦區檢察院審查起訴。

面對檢察官的訊問，宋某辯稱，2021年初，其因欠債30餘萬元，在看到背債辦貸信息後聯繫了中介，按對方要求註冊公司並擔任法定代表人，後將全部公司資料交給中介，在簽合約時，他以為只是走貸款流程。關於退賠，宋某說：“我一分錢都沒拿到，憑什麼讓我賠？”

辦案檢察官細緻審閱卷宗，從證據中捕捉到關鍵破綻：宋某在首次訊問中曾提及中介教他通過說謊騙建材，這與他聲稱不知合同內容的辯解完全相悖；警方提取的手機短信顯示，中介曾向其發送好處費到賬的通知，直接戳穿其分文未取的謊言。

再次訊問時，辦案檢察官逐一出示證據，並進行釋法說理，“共同犯罪中，每個參與者都要對整體後果負責，你的退賠既能幫企業減少損失，也是你獲得從輕處罰的重要依據。”得知宋某家庭實際困難後，檢察官明確告知其可結合實際協商金額。最終，宋某的心理防線徹底瓦解，不僅如實供述全部犯罪事實，還主動表示願意盡最大努力籌款退賠。

原來，2021年初，投資失敗的宋某背負了巨額債務，妻子的病需持續治療，兩個年幼的孩子尚需撫養，家庭困境讓他急於尋找出路。此時，他在貸款群中接觸到中介，按中介要求註冊公司並擔任法定代表人。註冊完成後，宋某將營業執照、公章、對公帳戶U盾及個人銀行卡、手機卡全部交給中介，中介將這些材料都交給了詐騙團夥。後詐騙團夥偽造證明材料，將宋某打造成有實力的建築企業老闆。2021年5月，宋某被通知與建材公司簽約，簽訂150萬元額度的赊銷協議。協議簽訂後，宋某便被詐騙團夥架空，所有交易環節均由詐騙團夥核心成員掌控，150萬元的建材被詐騙團夥安排人員簽收後低價變賣，贓款全被核心成員瓜分。

檢察官秉持打擊與挽損並重的原則，一方面精準認定宋某系從犯的案件事實，另一方面開展釋法說理工作，同時考慮到宋某的實際困難，主動找被害企業溝通，最終雙方確定了8萬元的退賠金額。經青浦區檢察院提起公訴，法院最終作出上述判決。