烏克蘭貨幣平台WhiteBit，俄羅斯當局將其列為不受歡迎組織

根據Bitsmedia的報導，俄羅斯總檢察院已將加密貨幣交易所WhiteBit列入俄羅斯不受歡迎組織名單。當局指出，該交易平台被用於非法資金外流，這些資金被用來加強烏克蘭軍事力量。同時，WhiteBit的母公司W集團及其所有下屬相關組織也被列入其中。

超過1100萬美元資金轉移疑雲與無人機購買

俄羅斯總檢察院的公告稱，自2022年以來，WhiteBit的管理層已向烏克蘭武裝勢力轉移約1100萬美元。其中約90萬美元用於購買偵察用和攻擊用無人機。這些數據顯示，烏克蘭的貨幣資產正從俄羅斯境內大規模流出。當局主張，這些交易模式具有組織性和計劃性，並非單純的個人轉帳，而是具有制度性中介功能。

與United24的技術合作成為焦點

更值得關注的是，WhiteBit曾與烏克蘭外交部合作，為烏克蘭官方推行的加密貨幣捐款平台「United24」提供技術支援。這一合作關係被當局視為組織性資金外流的證據。政府支持的烏克蘭貨幣平台與民間交易所的聯繫，已被認為對俄羅斯構成直接威脅。

2027年7月起俄羅斯加密貨幣規範正式啟動

目前，俄羅斯現行法律尚未建立正式的加密貨幣交易所註冊制度。然而，俄羅斯央行正著手制定規範交易所和加密資產業者的法律修正案，計劃於2027年7月1日開始對這些非法行為展開全面追責。新的監管框架預計將大幅加強對烏克蘭及西方資金流動中介平台的監控與懲罰力度。