美國聯邦檢察官已提起民事沒收訴訟，要求追回與一宗針對多個州受害者的線上加密投資詐騙案有關的約344萬美元。這些資金於2025年2月和3月被沒收，當局正尋求法院批准永久沒收。此案凸顯詐騙者如何利用計算操控贏得信任，然後將受害者引入詐騙投資計畫。該調查於2024年底開始，之前多起損失案件，涉及麻薩諸塞州、猶他州和南卡羅來納州等地居民，凸顯加密詐騙跨州蔓延及該領域執法行動的持續性。
重點摘要
這起民事沒收訴訟要求追討約344萬美元，該詐騙案涉及一宗跨州投資詐騙，該詐騙透過加密貨幣錢包運作。
該計畫圍繞著一個偽造的以太坊投資，聲稱以實體黃金為背書，並指示受害者購買以太幣並將其轉入由犯罪者控制的錢包。
轉入這些錢包的資金會經過中介地址，換成USDt，然後轉移到詐騙者控制的非託管錢包。
此案遵循詐騙者利用的信任建立與操控手法，誘使受害者投資於所謂的加密事業。
在相關執法行動中，美國當局在其他詐騙情境中追回了USDt，包括麻薩諸塞州的戀愛詐騙相關追回，以及北卡羅來納州與「豬隻屠宰」計畫相關的大規模扣押，而該穩定幣發行商近年也報告與非法活動相關的重大扣押案件。
提及的股票：$ETH、$USDT
市場背景：此事件屬於執法部門對加密詐騙的廣泛趨勢，當局越來越多地追蹤鏈上活動以追回非法資金並協調跨司法管轄區的行動。這些連結行動反映出檢察官、金融調查員與數位資產追蹤公司之間持續合作，調查人員在錢包與交易所間追蹤複雜的資金流向。
接下來要看什麼（非理財建議）：
法院是否會永久沒收與該計畫相關的USDt，以及這些資金將如何分配給受害者或用於支付行政費用。
對訴狀中提及的個人提出的任何額外民事或刑事訴訟，包括可能涉及詐欺和洗錢的指控。
隨後的執法行動與類似的「假投資」敘事有關，這些敘事利用了對加密資產的信任。
穩定幣生態系統營運者與監管機構關於追蹤工具及與執法機關合作的最新進展。
資料來源與驗證
波士頓美國檢察官辦公室 — 與美國聯邦運輸署（USDt）涉及多州加密貨幣詐騙相關的民事沒收公告。
麻薩諸塞州浪漫詐騙案，與美國檢察官辦公室報告的美國運輸部追回案有關。
北卡羅來納州執法行動涉及大規模美國特區（USDt）查扣，與豬隻屠宰計畫有關。
過去三年與非法活動相關的USDt凍結公開揭露。
沒收行動目標與美元交易相關的詐騙，與黃金支持的以太坊推銷案有關
麻薩諸塞州的民事沒收訴訟核心是詐騙者透過設計成意外聯繫的訊息接近受害者，利用加密管道和數位訊息來建立虛假的合法性。一旦建立信任，肇事者便推銷了一個「獨家」的以太坊投資機會，據稱背後有實體黃金作為支持。受害者被指示取得以太幣並轉交給詐騙者控制的錢包，詐騙者再透過一連串地址轉移所得資金，以掩蓋資金流向。
檢察官表示，受害者匯出的以太幣經由中介地址流轉，並被兌換成USDt，最終流入詐騙者控制的無託管錢包。此行動依賴一本熟悉的手法，詐騙者營造緊迫感與排他性，利用加密資產的聲譽說服天真的投資者放棄資金。訴狀指出，這些操控手法旨在迅速建立信任，使受害者能忽略警訊，並進行看似合法的轉帳。
在這類詐騙手法中，詐騙者會利用操控手法從受害者那裡取得資金，並在引導受害者進行詐騙投資前，建立一定程度的信任。
調查人員追溯此活動至2024年底，當時至少有四人報告損失，包括麻薩諸塞州居民及猶他州和南卡羅來納州的其他人。此模式與更廣泛的案例相符，鏈上活動被用來將資金從毫無防備的投資人引導到掩蓋最終受益人錢包的階段。本案核心資產USDt被確認為以太坊初期轉移完成後，用於整合與轉移資金的工具。2025年2月和3月USDt被查封，隨後引發民事訴訟，凸顯執法機關持續努力追回被盜資產並阻止未來加密貨幣領域詐騙的努力。
更廣泛的執法環境也出現了其他備受矚目的查扣與追回案件。在一起麻薩諸塞州的戀愛詐騙案中，檢察官試圖追回與詐騙相關的約327,829美元，顯示詐騙計畫經常跨州並涉及專門的洗錢手法。在北卡羅來納州，當局查獲超過6100萬美元，這些金額與一個大型「豬隻屠宰」行動有關，該行動利用假投資平台詐騙受害者。案件間的模式顯示聯邦與州政府機構在追蹤及追回非法加密貨幣資金方面扮演積極角色，以及與能提供鏈上流動細緻洞察的代幣發行商合作。此外，該穩定幣發行商公開表示，過去三年已凍結約42億美元、與涉嫌非法活動相關的資金，顯示他們與執法機關及金融追蹤公司加強合作。
除了立即的沒收行動外，此案也顯示隨著加密犯罪演變，檢察官可能會在多個司法管轄區追究類似目標。鏈上追蹤、錢包聚類，以及識別轉換點的能力——從以太幣購買到USDt結算——即使資金穿越多個中介地址，也能為資產回收創造出一條切實可行的路徑。USDt這種廣泛持有的穩定幣的使用，也提升了犯罪分子與調查人員的利害關係：穩定幣可作為便利的流動性工具，但它們越來越受到監督與追蹤，並在執法部門揭露非法使用時具備快速凍結功能。
對調查人員而言，麻薩諸塞州的案件凸顯了跨機構合作的重要性，以及面向公眾的指控價值，這些指控能向大眾展示詐欺的運作機制。對受害者和潛在投資者而言，這強化了當面對涉及加密資產的「獨家」投資推銷及黃金擔保承諾時，必須盡職調查的必要性。此事件也實際提醒我們，即使是看似合法的專案，也可能被惡意分子濫用，利用數位資產的複雜性與被認為合法性來掩蓋竊盜行為。
接下來要看什麼
法院對與該計畫相關的USDt永久沒收及沒收資產處置的裁決。
針對訴狀中個人的任何後續指控或民事訴訟，以及同一集團所引發的任何新起訴。
可能的額外回收與類似的「假投資」敘事及加密貨幣追蹤能力的更廣泛趨勢相關。
監管及產業對執法行動的回應，包括反詐欺措施的更新及加密投資通訊的盡職調查標準提升。
為什麼重要
此案說明鏈上工具與傳統調查方法如何融合，拆解加密驅動的詐騙。這顯示執法機關越來越能追蹤多個錢包的資金流動，並在調查過程中轉換資產，即使犯罪分子試圖透過中介地址和貨幣交換來隱藏行蹤。對投資人而言，此事件強化了審視保證回報主張的必要性，尤其是與加密資產相關的，以及對實體黃金等外部擔保的主張。對於交易所與錢包而言，持續的執法環境強調實施嚴謹身份檢查、監控提升規範，以及在可疑模式出現時迅速與主管機關合作的迫切性。
整體而言，麻薩諸塞州的此行動屬於更廣泛的調查與扣押生態系統，旨在遏止加密貨幣詐騙並強化對快速演變市場資產流動的問責。雖然此案並未定義整個加密貨幣領域，但它促成了越來越多的先例，證明非法資金可以被追蹤、凍結並退還給受害者，即使詐騙者試圖利用數位貨幣的匿名性與速度。
本文最初發表於 Crypto Breaking News——您值得信賴的加密新聞、比特幣新聞及區塊鏈更新來源，標題為「US 尋求 340 萬美元與加密投資詐騙」相關沒收。
