摩爾多瓦反貪污中心指控$107M 加密貨幣計劃影響選舉

簡要

• 摩爾多瓦國家反貪中心已識別出一個選舉影響計劃，涉及約1億0700萬美元用於推廣候選人和賄賂選民。
• CNA表示，這個“複雜的交易方案”可以追溯到俄羅斯和吉爾吉斯斯坦的兩個集中式加密平台。
• 區塊鏈分析公司TRM Labs確認吉爾吉斯斯坦加密交易所TokenSpot與“更大的俄羅斯制裁規避生態系統”有關聯。

摩爾多瓦國家反貪中心揭露了一個利用加密貨幣影響2025年國會選舉的計劃，該計劃通過加密貨幣向活動人士提供資金並賄賂選民。根據CNA主管Alexandr Pinzari在當地媒體報導中的說法，該計劃涉及“非法資助某些政黨，旨在影響選舉結果，偏向特定候選人。” Pinzari表示，該方案包括將虛擬資產轉移到摩爾多瓦的一個中介人，該中介人通過其網絡將資產兌換成現金，然後將資金分發給當地活動人士。“最終，這些資金被用來支付推廣某些候選人形象的人員、賄賂選民以獲得支持，以及動員參與集會或抗議的人員。”

CNA聲稱已識別出一個“複雜的交易方案”，利用非托管加密貨幣錢包。一個被點名的錢包在2023年至2025年間，通過穩定幣USDT進行了超過1億0700萬美元的轉賬，其中2025年就有4300萬美元的轉賬。

根據CNA，這些錢包中的資金來源可以追溯到俄羅斯和吉爾吉斯斯坦的兩個集中式加密平台。“已經證實，犯罪集團創建了自己的虛擬貨幣，”Pinzari說，並指出這些資金通過交易所轉換成USDT，以促進“資金融入摩爾多瓦的經濟循環。”

Pinzari補充說，與該方案相關的錢包和帳戶後來受到國際制裁，並通過以土耳其、以色列、吉爾吉斯斯坦、俄羅斯、阿塞拜疆和摩爾多瓦公民名義開設的帳戶轉賬資金。

在接受_Decrypt_採訪時，區塊鏈分析公司TRM Labs將這次活動與“俄羅斯支持的外國影響行動InfoLider”聯繫起來。借助摩爾多瓦獨立報紙_Ziarul de Gardă_的一名調查記者（該記者在秘密報導中收到了兩筆加密貨幣付款），TRM Labs能夠確定與俄羅斯有關的吉爾吉斯斯坦加密交易所TokenSpot是其中一筆交易的可能來源。

“儘管TRM觀察到在大致相同時間向一個亞洲交易所發送了幾筆類似金額的交易，該交易所用來將資金轉給摩爾多瓦記者，但最有可能來自TokenSpot，因為它與A7和俄羅斯政府關係密切，”TRM Labs高級區塊鏈情報分析師Chris Keegan告訴_Decrypt_。他補充說，該公司尚未找到與秘密記者相關的第二筆付款的來源。

從中央交易所到秘密記者的交易，以及從俄羅斯控制的TokenSpot到交易所的轉賬。資料來源：TRM Labs

TRM Labs此前曾將TokenSpot識別為受制裁的俄羅斯加密交易所Garantex的可能前台公司，原因包括“類似的TRX共享模式和其他鏈上特徵，”Keegan說。他補充說，TokenSpot與一個“更大的俄羅斯制裁規避生態系統”有關聯，該系統包括Garantex、受制裁的吉爾吉斯斯坦交易所Grinex和以盧布支持的穩定幣A7A5。

“與Garantex相關的實體，包括TokenSpot，已經深度融入到更大的克里姆林宮支持的制裁規避環境中，”Keegan告訴_Decrypt_，並補充說，根據股東信息和去年底的泄露，Garantex和A7都“很可能是克里姆林宮運營的項目。”

根據TokenSpot的網站，為了“解鎖平台的所有功能”，法人實體必須通過填寫表格進行身份驗證，該表格要求披露“識別客戶的既定流程”和“既定的客戶盡職調查（CDD）措施。”該表格還要求披露“任何國家/組織對法人實體實施限制措施（制裁）的信息。”希望在平台上交易的個人則需進行身份驗證，包括上傳政府發行的身份證件。

根據TRM Labs，非法實體在2025年通過穩定幣錢包獲得約1410億美元，其中A7A5代幣佔720億美元。上月，歐盟委員會據報考慮對與俄羅斯交易的所有加密交易實施區域性禁令，以打擊制裁規避行為。

_Decrypt_已聯繫CNA和TokenSpot尋求評論，若他們回應，將更新本文內容。