$LAB Từ ngày 1 tháng 5, nhà nước sẽ cương quyết nghiêm trị việc buôn bán USDT và giao dịch tiền ảo trái phép

Kể từ ngày 1 tháng 5 năm 2026, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc phối hợp với Bộ Công an, Ủy ban Chứng khoán, Cục Ngoại hối và các bộ ngành khác chính thức bắt đầu hoạt động kiểm tra đặc biệt, nghiêm khắc trấn áp hoạt động buôn bán ngoài thị trường, đổi tiền và giao dịch trái phép các loại tiền ảo như USDT (Tether), xác định rõ ranh giới quản lý, tiến hành thanh tra toàn diện các hành vi tài chính trái phép liên quan đến tiền ảo, kiên quyết duy trì trật tự thị trường tài chính và an toàn tài sản của nhân dân.
Các cơ quan quản lý một lần nữa nhấn mạnh rõ ràng: USDT thuộc phạm vi tiền ảo, không có vị trí tiền tệ hợp pháp, không có giá trị thực tế hỗ trợ, không có khả năng thanh toán pháp lý, không thể dùng làm tiền tệ lưu thông trên thị trường. Bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào trong nước tham gia buôn bán USDT bí mật, giao dịch ngoại tuyến, đổi tiền qua các cặp tiền, thu hộ chi hộ, cung cấp dịch vụ trung gian định giá và kéo khách cho giao dịch tiền ảo đều là hoạt động tài chính trái phép, đều bị xử lý theo pháp luật, xử lý nghiêm khắc.
Theo thông báo của cơ quan quản lý, hiện nay một số phần tử xấu lợi dụng các nền tảng mạng xã hội, các hoạt động giao dịch bí mật ngoại tuyến để buôn bán USDT tràn lan, nhờ đặc điểm kín đáo, chuyển đổi xuyên biên giới thuận tiện, trở thành công cụ quan trọng trong rửa tiền, chuyển tiền lừa đảo qua điện thoại, trốn thoát tài sản trái phép qua biên giới, thanh toán cờ bạc trực tuyến, gây rối loạn nghiêm trọng trật tự quản lý ngoại hối quốc gia, phá hoại ổn định tài chính, sinh ra các rủi ro phạm pháp đa dạng, tác hại xã hội rất lớn.
Các bộ ngành như công an, quản lý tài chính, mạng và thông tin đã bắt đầu hoạt động kiểm tra phối hợp, tăng cường kiểm tra trực tuyến và ngoại tuyến, điều tra sâu các chuỗi ngành buôn bán USDT, trấn áp nghiêm khắc các tổ chức tổ chức thao túng, rửa tiền, trung gian môi giới và các tội phạm liên quan trong các phần của chuỗi. Đối với cá nhân và nhóm tham gia buôn bán USDT quy mô lớn, giao dịch ngoài thị trường thường xuyên, sẽ bị truy cứu trách nhiệm pháp lý về hoạt động kinh doanh trái phép, rửa tiền, tội giúp đỡ phạm tội; đối với các nền tảng và tài khoản cung cấp quảng cáo, thanh toán, hỗ trợ kỹ thuật cho giao dịch tiền ảo, đều bị đóng cửa, cấm truy cập và xử lý nghiêm khắc.
Các cơ quan quản lý cũng nhắc nhở người dân cần nhận thức rõ rủi ro đầu tư và pháp lý của USDT cùng các loại tiền ảo khác, tránh xa hoạt động buôn bán, đầu cơ, giao dịch trái phép tiền ảo, không tham gia các hoạt động nhận tiền bí mật, chuyển tiền thay mặt, đừng tin vào các chiêu trò lợi nhuận cao, bảo vệ an toàn tài chính của chính mình, tự giác tuân thủ pháp luật về quản lý tài chính của nhà nước, cùng nhau chống lại các hoạt động giao dịch trái phép tiền ảo.