📰 【Những thành viên chủ chốt trong vụ trộm cắp tiền mã hóa rửa tiền do MaloneLam, người Singapore, chỉ đạo, bị tuyên án 70 tháng tù】

BlockBeats đưa tin, ngày 25 tháng 4, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tiết lộ, một thành viên trung tâm của mạng lưới trộm cắp tiền mã hóa và rửa tiền, Evan Tangeman, đã bị Tòa án Liên bang Hoa Kỳ tuyên án 70 tháng tù, với số tiền liên quan vượt quá 263 triệu USD. Viện kiểm sát cáo buộc, mạng lưới tội phạm này do nghi phạm người Singapore Malone Lam chỉ đạo (chưa bị kết án), thực hiện các cuộc tấn công đa bang và xuyên quốc gia bằng các phương pháp xã hội kỹ thuật phức tạp, đồng thời trộm cắp lượng lớn tài sản mã hóa. Là người chủ chốt trong việc rửa tiền, Tangeman thừa nhận ít nhất đã giúp rửa sạch 3,5 triệu USD tiền bất hợp pháp, chuyển đổi tài sản mã hóa thành tiền mặt, và thuê nhiều bất động sản sang trọng tại Los Angeles, Miami cho nhóm, trong đó một số bất động sản có giá trị...

70 tháng, 263 triệu đô la. Mới bắt một tên rửa tiền nhỏ, tên lớn MaloneLam vẫn còn tự do.

Điển hình là trong nước thì nở rộ, ra nước ngoài lại nổi bật, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ bỏ ra công sức lớn như vậy chỉ xử một tên chạy việc? Thủ phạm chính còn đang đếm tiền trên bãi biển Singapore kia kìa. Nhớ rằng, dữ liệu trên chuỗi không lừa dối ai, nhưng con người luôn là lỗ hổng lớn nhất. Vụ án này cho thấy, dù thủ đoạn rửa tiền có phức tạp thế nào đi nữa, cuối cùng cũng phải quy về tiền pháp định và bất động sản.

👇👇👇👇👇