Ví dụ nghi ngờ giao dịch nội gián trong quá trình huy động vốn của Infinex

Nhà phân tích tiền điện tử The Poly Nerd đã phát hiện hoạt động nghi ngờ về giao dịch nội gián trong quá trình ra mắt công khai của Infinex, báo cáo trên X về hành vi bất thường của ba ví có thể cho thấy truy cập đặc quyền vào thông tin về đợt huy động vốn. Theo quan sát của chuyên gia, các hoạt động của các tài khoản này không theo mẫu đầu tư bán lẻ thông thường.

Ra mắt công khai bị cản trở bởi kiểm tra nghiêm ngặt

Việc huy động ban đầu của Infinex diễn ra chậm, chủ yếu do các hạn chế KYC nghiêm ngặt và giới hạn tối đa 2.500 đô la cho mỗi người tham gia. Những hạn chế này gây trở ngại lớn cho việc tích lũy vốn nhanh chóng, khiến phần lớn người tham gia trên Polymarket dự đoán tổng doanh số bán sẽ dừng lại ở mức từ 2 đến 3 triệu đô la. Các điều kiện chặt chẽ nhằm đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật nhưng làm chậm đáng kể tiến trình của chiến dịch.

Khi các khoản đầu tư thay đổi hướng đi: tín hiệu của khả năng giao dịch nội gián

Tình hình đã thay đổi đột ngột khi xác suất đạt các mục tiêu cao hơn tăng mạnh. Ngưỡng 5 triệu đô la đã từ mức khoảng 20% tăng lên khoảng 70% trong thời gian rất ngắn, trong khi các lệnh lớn bắt đầu tập trung đồng thời vào các mục tiêu 3 triệu, 5 triệu và thậm chí 10 triệu đô la. Sự thay đổi đột ngột trong hành vi thị trường này cho thấy một số nhà đầu tư có thông tin nội bộ về tiềm năng huy động vốn, dự đoán kết quả mà các người tham gia khác không thể dự đoán.

Ba tài khoản nghi ngờ có hành vi phối hợp

Ba ví được xác định có đặc điểm làm tăng nghi ngờ về giao dịch nội gián. Cả ba đều mới mở trong vòng 24 giờ trước các sự kiện nghi ngờ, điều này tự nó đã đặt ra câu hỏi về tính chất của các hoạt động này. Ngoài ra, mức độ đầu tư của họ gần như phân bổ đều vào các mục tiêu 5 triệu đô la, và tất cả đều cùng lúc giảm mức độ rủi ro ở các mức cao hơn để tối ưu hóa lợi nhuận, thực hiện các chiến lược quá phối hợp để có thể là ngẫu nhiên.

Sự kiện này đã làm sống lại các cuộc tranh luận về cách bảo vệ các sự kiện huy động vốn công khai khỏi các thao túng do sở hữu thông tin nội bộ. Các bất thường phát hiện trong quá trình huy động của Infinex cho thấy tầm quan trọng của việc giám sát liên tục để phát hiện các hoạt động giao dịch nội gián tiềm năng trong giai đoạn đầu tiếp cận vốn của ngành công nghiệp tiền điện tử.