Vụ án lừa đảo ACE mở phiên tòa lần hai｜林若蕎 và 2 bị cáo chính khác nộp tiền bảo lãnh 58 triệu, giám sát điện tử phòng tránh trốn thoát

Cơ quan điều tra Taipei đã công bố kết thúc điều tra vụ án liên quan đến tổ chức lừa đảo ACE và gian lận liên quan đến sàn giao dịch Kingpin vào tháng 4 năm nay, với 32 bị cáo bị truy tố, trong đó có 3 bị cáo chính là Lin Ruoqiao, Pan Yizhang và Lin Genghan nhận được sự chú ý đặc biệt. Sau lần xét xử tạm giam thứ hai của tòa án, tiền bảo lãnh của Lin Ruoqiao đã được điều chỉnh lên 30 triệu NDT, tổng cộng cùng với Pan Yizhang và Lin Genghan là 58 triệu NDT, cả ba còn phải đeo vòng chân điện tử để theo dõi.

Từ lừa đảo 8 tỷ đến rửa tiền 22 tỷ — quy mô của vụ án ACE lớn đến mức nào?

Viện kiểm sát cáo buộc tổ chức lừa đảo bắt đầu từ năm 2019, bán các đồng tiền ảo như MOCT, CSO, FITC, NFTC, thông qua việc viết whitepaper giả mạo về đầu tư, sử dụng sàn giao dịch Kingpin và ProEx để bán hàng, thành lập đội ngũ bán hàng trực tiếp IMBA để tiếp thị, cùng với việc phát tán tin giả trên mạng để thao túng giá coin. Đợt lừa đảo này đã gây thiệt hại cho hơn 1.500 nạn nhân, tổng số tiền lừa đảo gần 800 triệu NDT, quy mô rửa tiền còn đáng kinh ngạc hơn, lên tới 2,2 tỷ NDT.

Sau khi vụ án được chuyển sang tòa án Bắc, tòa sơ thẩm ban đầu đã tuyên trả tự do cho 10 người, nhưng Lin Ruoqiao, Pan Yizhang, Lin Genghan cùng với thủ lĩnh tổ chức lừa đảo Lin Genghong vẫn bị tạm giam. Viện kiểm sát yêu cầu xử phạt các bị cáo này với mức án hơn 20 năm tù nặng nề, thể hiện thái độ cứng rắn.

Bị trả lại hồ sơ tại phiên sơ thẩm, tại sao Lin Ruoqiao và các bị cáo khác lại bị tăng gấp đôi tiền bảo lãnh tại phiên phúc thẩm?

Sau khi vụ án bước vào giai đoạn xét xử, do thời hạn tạm giam sắp hết, tòa án đã tiến hành xem xét lại tình hình tạm giam của các bị cáo chính trong quá trình xét xử. Cả Lin Ruoqiao, Pan Yizhang và Lin Genghan đều không thừa nhận tội, nhưng đều đồng ý chịu giám sát điện tử. Phiên họp sơ thẩm lần đầu của tòa Bắc nhận định rằng ba bị cáo không cần thiết phải tạm giam, nên đã quyết định cho Lin Ruoqiao bảo lãnh 16 triệu NDT, Pan Yizhang 15 triệu NDT, và Lin Genghan 2 triệu NDT.

Tuy nhiên, viện kiểm sát không hài lòng với kết quả này và kháng cáo lên tòa án cao hơn. Viện kiểm sát cho rằng, bản án sơ thẩm chưa làm rõ cách bảo lãnh để ngăn chặn các bị cáo bỏ trốn hoặc tái phạm, đồng thời nhấn mạnh rằng số nạn nhân của vụ án lên tới 1.574 người, số tiền lừa đảo gần 1 tỷ NDT, cả ba bị cáo sẽ phải đối mặt với yêu cầu bồi thường dân sự lớn, có động cơ cao để bỏ trốn. Viện kiểm sát còn chỉ ra rằng, Lin Ruoqiao cùng hai bị cáo khác phủ nhận tội, lời khai mâu thuẫn với chứng cứ của nhân chứng, và việc cho phép bảo lãnh trước khi tiến hành đối chất có thể dẫn đến việc các bị cáo dễ dàng câu kết với nhân chứng hoặc đồng phạm.

Sau khi tòa án cao hơn thụ lý, nhận thấy rằng, trong việc đánh giá chứng cứ của bản án sơ thẩm có những sai sót, đồng thời tổ chức phạm tội liên quan đến số tiền lừa đảo ước tính khoảng 7,9673 triệu NDT và quy mô rửa tiền lên tới 2,258 triệu NDT, cả ba bị cáo đều giữ vai trò trung tâm, nên cần xem xét lại nguyên tắc tỷ lệ trong việc xác định tiền bảo lãnh. Tòa án cao hơn đã trả hồ sơ về tòa sơ thẩm để xem xét lại.

Giám sát công nghệ, báo cáo định kỳ — tòa án làm gì để ngăn chặn các bị cáo bỏ trốn?

Sau phiên tạm giam lần hai của tòa án Bắc, hội đồng xét xử đã xác định rằng, luật sư bào chữa của Lin Ruoqiao, Pan Yizhang và Lin Genghan đã trình bày đầy đủ các ý kiến phản biện, phản đối khả năng chứng cứ, và đã nộp đơn đề nghị điều tra chứng cứ trong thời hạn quy định, tiến trình tố tụng đã có nhiều khác biệt so với lần bắt giữ ban đầu. Hội đồng xét xử còn cho rằng, ba bị cáo thể hiện thái độ “đối mặt tích cực với vụ án”, khả năng bỏ trốn đã “giảm nhẹ”.

Vì các bị cáo sẵn sàng hợp tác với giám sát công nghệ, tòa án quyết định giữ nguyên quyết định bảo lãnh, nhưng đồng thời tăng mạnh tiền bảo lãnh. Nội dung quyết định cuối cùng bao gồm:

• Lin Ruoqiao bảo lãnh với số tiền 30 triệu NDT (tăng 14 triệu NDT so với sơ thẩm)
• Pan Yizhang bảo lãnh với số tiền 20 triệu NDT (tăng 5 triệu NDT)
• Lin Genghan bảo lãnh với số tiền 8 triệu NDT (tăng 6 triệu NDT)

Ngoài việc tăng tiền bảo lãnh, tòa án còn yêu cầu ba bị cáo hàng ngày phải báo cáo định kỳ qua điện thoại cá nhân, không được tiếp xúc với nhân chứng hoặc các bị cáo khác, đồng thời tiếp tục hạn chế xuất cảnh và thực thi giám sát điện tử. Nếu vi phạm quy định, tòa sẽ tiếp tục tạm giam.

Pan Yizhang, Lin Ruoqiao, Lin Genghan nộp bao nhiêu tiền? Tổng hợp phán quyết cuối cùng

Ba bị cáo cuối cùng đã chấp nhận các điều kiện bảo lãnh như sau:

Ngoài ra, cựu Tổng giám đốc ACE, luật sư nổi tiếng Vương Chenhuan, đã nhận tội vào tháng 5 cùng năm, nộp tiền bảo lãnh 8 triệu NDT, đeo vòng chân điện tử trong 8 tháng, cũng bị hạn chế xuất cảnh, ra biển và cư trú.

Hiện tại, vụ án của Lin Ruoqiao cùng các bị cáo khác vẫn còn có thể kháng cáo, tiến trình tư pháp tiếp tục thu hút sự chú ý. Vụ án này liên quan đến các tội danh lừa đảo bằng tiền ảo, tội phạm tổ chức, rửa tiền và nhiều tội danh nghiêm trọng khác, được xem là một trong những vụ lừa đảo quy mô lớn nhất tại Đài Loan.