Ủy ban Tư pháp Liên bang Hoa Kỳ bác bỏ vụ kiện liên quan đến một CEX và người sáng lập của nó về tội khủng bố

Thẩm phán Hoa Kỳ đã bác bỏ một vụ kiện dân sự cáo buộc một sàn giao dịch và người sáng lập của nó liên kết với tổ chức khủng bố để thực hiện các cuộc tấn công. Nguyên đơn không thể chứng minh được rằng bị cáo có ý định hợp tác với hoạt động khủng bố.

Thẩm phán chỉ trích đơn kiện dài dòng nhưng cho phép chỉnh sửa, sàn giao dịch kiên quyết phủ nhận các cáo buộc. Theo tin của Gate News, ngày 7 tháng 3, Thẩm phán Liên bang Manhattan Jeannette Vargas đã bác bỏ một vụ kiện dân sự nhằm truy cứu trách nhiệm của một CEX và người sáng lập, cáo buộc hoạt động giao dịch của họ giúp tổ chức khủng bố thực hiện các cuộc tấn công toàn cầu.

Thẩm phán cho rằng, 535 nguyên đơn (bao gồm các nạn nhân và người thân của họ) không thể đưa ra lý do hợp lý để chứng minh rằng bị cáo "có ý định hợp tác với các cuộc tấn công khủng bố, tham gia thực hiện hoặc đảm bảo thành công của các cuộc tấn công thông qua hành vi của họ".

Nguyên đơn cáo buộc các cuộc tấn công xảy ra từ năm 2017 đến 2024, do các tổ chức khủng bố bên ngoài như Hamas, Hezbollah, Lữ đoàn Cách mạng Iran, ISIS, Kata'ib Hezbollah, tổ chức thánh chiến Hồi giáo Palestine và al-Qaeda thực hiện, và cố gắng quy trách nhiệm cho sàn giao dịch cùng người sáng lập về hàng trăm triệu đô la tiền mã hóa và các giao dịch với người dùng Iran.

Thẩm phán chỉ ra rằng, mặc dù sàn giao dịch và người sáng lập có thể biết về vai trò tiềm năng của họ trong việc tài trợ khủng bố, nhưng mối quan hệ của họ với các tổ chức khủng bố chỉ giới hạn ở việc "họ hoặc các bên liên quan của họ có tài khoản trên sàn giao dịch và thực hiện các giao dịch một cách công bằng". Thẩm phán cũng chỉ trích đơn kiện dài 891 trang, 3.189 đoạn của nguyên đơn là "hoàn toàn không cần thiết", nhưng cho phép chỉnh sửa. Người phát ngôn của sàn giao dịch cho biết: "Tòa án đã đúng khi bác bỏ các cáo buộc vô căn cứ này. Sàn giao dịch tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu về tuân thủ pháp luật, không khoan nhượng với các hành vi phạm pháp trên nền tảng của mình." Người sáng lập của họ cũng cho biết rằng nguyên đơn cố gắng dựa vào việc sàn giao dịch thừa nhận vi phạm luật chống rửa tiền và luật trừng phạt vào tháng 11 năm 2023, cũng như việc thanh toán khoản phạt 4,32 tỷ USD để đòi bồi thường gấp ba lần.