Vụ rửa tiền 3 tỷ Singapore đã bị phá, thủ lĩnh người Phúc Kiến Wang Shuiming bị bắt giữ quốc tế liên quan đến 11.000 USD tài sản mã hóa

Odaily báo cáo về hành tinh: Những nhân vật chủ chốt liên quan đến vụ án rửa tiền lớn nhất trong lịch sử Singapore, Wang Shui-ming, đã bị bắt giữ gần đây tại Montenegro và sắp bị trục xuất về Trung Quốc để xét xử. Vụ án này đã phá vỡ một mạng lưới tội phạm quốc tế quy mô lớn, đồng thời phơi bày vai trò ngày càng nổi bật của tiền mã hóa trong hoạt động rửa tiền hiện đại.

Tội phạm xuyên quốc gia lộ diện, cảnh sát Singapore phát động chiến dịch trấn áp lớn nhất lịch sử

Ngày 15 tháng 8 năm 2023, cảnh sát Singapore đã huy động hơn 400 cảnh sát tiến hành đột kích và thành công phá án rửa tiền lớn nhất từ trước đến nay kể từ khi thành lập đất nước. Trong chiến dịch này, cảnh sát đã bắt giữ 10 nghi phạm, đều có độ tuổi từ 31 đến 44, tất cả đều gốc Phúc Kiến. Nhóm tội phạm này được gọi là “Băng nhóm Phúc Kiến”, với tổng số tiền liên quan lên tới 3 tỷ SGD, tương đương khoảng 1,6 tỷ nhân dân tệ.

Các nghi phạm đều sở hữu hộ chiếu nhiều quốc gia, thông qua mạng lưới tội phạm được tổ chức tinh vi, sử dụng các thủ đoạn như làm giả giấy tờ, thành lập các công ty vỏ bọc, sử dụng tiền mã hóa để hợp pháp hóa các khoản thu bất hợp pháp từ cờ bạc, lừa đảo ở Đông Nam Á, sau đó rửa sạch số tiền này và đầu tư vào các bất động sản cao cấp, dự án đầu tư tại Singapore và nước ngoài.

Nghi phạm chủ chốt Su Wei-yi liên quan đến vụ sập nền tảng tiền mã hóa, liên đới với cựu quan chức Philippines đã bị kết án

Bạn đồng hành quan trọng của Wang Shui-ming, Su Wei-yi, đã được xác nhận là người kiểm soát thực sự của nền tảng giao dịch tiền mã hóa Hong Kong Atom Asset Exchange. Tháng 11 năm 2022, nền tảng này đột nhiên gặp khó khăn trong việc rút tiền, cuối cùng tuyên bố phá sản, Su Wei-yi đã trốn thoát cùng khoảng 16,74 triệu HKD (tương đương 1,567 triệu nhân dân tệ). Đến tháng 7 năm 2024, Su Wei-yi bị bắt giữ tại Hong Kong trong quá trình truy bắt của cảnh sát.

Đáng chú ý, Su Wei-yi cùng các cộng sự kinh doanh khác sở hữu nhiều công ty, trong đó có liên quan rõ ràng về mặt kinh tế với cựu thị trưởng người Hoa, Alice Guo (郭华萍), đã bị cơ quan tư pháp Philippines kết án, cho thấy mạng lưới quan hệ quốc tế của nhóm tội phạm này vô cùng phức tạp.

Danh sách tài sản đa quốc gia được công khai, tài khoản tiền mã hóa của Wang Shui-ming cũng không thoát khỏi bị phong tỏa

Trong quá trình điều tra sâu, cảnh sát Singapore phát hiện rằng tài sản của Wang Shui-ming ngoài Singapore cũng rất lớn. Theo danh sách tài sản công khai của cảnh sát, bao gồm:

• Trong nước: Các khoản đầu tư của công ty do Wang Shui-ming sở hữu lên tới 32 triệu nhân dân tệ, cùng với một nhà máy sản xuất trị giá hàng trăm triệu nhân dân tệ
• Bất động sản: sở hữu hai căn hộ cao cấp tại Quảng Châu, trị giá khoảng 20 triệu nhân dân tệ
• Tài sản tài chính tại Hong Kong: trong tài khoản ngân hàng Hong Kong của ông có 2 triệu HKD, đồng thời còn sở hữu tiền mã hóa trị giá 110.000 USD

Việc phát hiện ra số tiền mã hóa này một lần nữa chứng minh vai trò quan trọng của tài sản kỹ thuật số trong việc che giấu tài sản của tội phạm xuyên quốc gia. Wang Shui-ming đã cố gắng tránh sự kiểm soát của các cơ quan tài chính truyền thống bằng cách chuyển một phần lợi bất hợp pháp thành dạng mã hóa, nhưng cuối cùng vẫn bị các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế truy tìm và định vị.

Wang Shui-ming từ kẻ trốn chạy biến thành “tội phạm truy nã” trong một đêm, mạng lưới hợp tác hình sự quốc tế đang siết chặt

Từ một nghi phạm chủ chốt trong vụ rửa tiền tại Singapore đến bị bắt giữ tại Montenegro để đối mặt với quá trình trục xuất, điều này cho thấy hiệu quả của hợp tác hình sự quốc tế hiện đại. Việc chia sẻ thông tin, cơ chế truy bắt liên hợp giữa các cơ quan thực thi pháp luật nhiều quốc gia khiến tội phạm xuyên quốc gia ngày càng khó tránh khỏi pháp luật bằng cách thay đổi vị trí địa lý. Nhóm tội phạm xuyên quốc gia do Wang Shui-ming và đồng phạm đại diện cuối cùng đã bị bắt gọn, chứng minh cho thế giới rằng, bất kể tội phạm che giấu tài sản như thế nào, sử dụng tiền mã hóa hay các công cụ mới nổi khác, các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế vẫn luôn mở rộng phạm vi truy bắt.