Avi Eisenberg bị kết án trong vụ lừa đảo Mango Markets trị giá $110 triệu đô la

Một hội đồng xét xử ở New York đã tuyên án có tội đối với nhà giao dịch tiền điện tử Avi Eisenberg về việc tổ chức một âm mưu gian lận tinh vi và thao túng thị trường chống lại giao thức tài chính phi tập trung Mango Markets vào tháng 10 năm 2022. Âm mưu này đã rút ra 110 triệu đô la từ giao thức, là một trong những vụ khai thác DeFi lớn nhất dẫn đến truy tố hình sự. Avi Eisenberg hiện đối mặt với bản án vào ngày 29 tháng 7, với mức phạt có thể lên tới 20 năm tù liên bang.

Vụ Trộm 110 Triệu Đô La của Mango Markets Được Tiết Lộ

Vụ gian lận tập trung vào một chuỗi các giao dịch phối hợp mà Avi Eisenberg thực hiện từ ngày 10-11 tháng 10 năm 2022. Sử dụng hợp đồng tương lai vĩnh viễn trên Mango Markets, nhà giao dịch đã bắt đầu ba giao dịch MNGO khổng lồ nhằm làm tăng giá tài sản này hơn 1.000%. Sự tăng giá nhân tạo này tạo ra tài sản thế chấp tổng hợp mà Avi Eisenberg sau đó đã lợi dụng để thuyết phục giao thức phát hành khoảng 110 triệu đô la trong các loại tiền điện tử khác nhau. Những gì trông như vay mượn hợp pháp thực chất là một vụ trộm được tổ chức cẩn thận.

Sau vụ khai thác, Avi Eisenberg đã cố gắng kiểm soát thiệt hại bằng cách đăng một đề xuất ẩn danh lên tổ chức tự trị phi tập trung Mango Markets. Đề xuất này đề nghị trả lại 67 triệu đô la trong số số tiền bị đánh cắp để đổi lấy sự ân xá hợp pháp và quyền giữ lại phần còn lại. Nỗ lực táo bạo này đã tiết lộ cả quy mô của hoạt động và hiểu biết của thủ phạm về tính bất hợp pháp của nó.

Cách Thủ Thuật Hoạt Động: Phân Tích Kỹ Thuật

Cơ chế kỹ thuật khai thác điểm yếu trong các thuật toán đánh giá rủi ro của Mango Markets vào thời điểm đó. Bằng cách đẩy giá token MNGO lên thông qua các giao dịch tự giao dịch, Avi Eisenberg đã thao túng hệ thống định giá tài sản thế chấp của giao thức. Giao thức DeFi đã coi các khoản nắm giữ MNGO bị làm tăng giá nhân tạo là tài sản thế chấp hợp pháp, cho phép rút tiền mã hóa khổng lồ sau đó. Lỗ hổng này cho thấy các giao thức phi tập trung, dù được quản trị dựa trên mã, vẫn dễ bị tấn công kinh tế tinh vi.

Hội Đồng Xét Xử Bác Bỏ Các Lập Luận Bào Chữa Về Thao Túng Thị Trường

Đội ngũ luật sư bào chữa của Avi Eisenberg, do luật sư bảo vệ tiền điện tử nổi bật Brian Klein dẫn đầu, đã cố gắng diễn giải các giao dịch này như hoạt động thị trường hợp pháp hoàn toàn tuân thủ các quy định của Mango Markets tại thời điểm khai thác. Bào chữa lập luận rằng Avi Eisenberg đã hành động trong phạm vi các tham số hoạt động của giao thức và không có hành vi gian lận nào xảy ra.

Tám thành viên hội đồng xét xử đã bác bỏ quyết liệt các lập luận này. Các công tố viên trình bày bằng chứng cho thấy hành động của Avi Eisenberg cấu thành gian lận và thao túng nghiêm trọng, và hội đồng đã chấp nhận quan điểm của họ. Damian Williams, Công tố viên Liên bang khu vực phía Nam New York, tuyên bố rằng việc kết án “là minh chứng cho khả năng của văn phòng này trong việc sử dụng các phương pháp sáng tạo và công cụ thực thi pháp luật tiên tiến để tiếp tục bảo vệ tất cả các thị trường tài chính.” Ông còn nói rằng việc truy tố phản ánh “những ưu tiên cốt lõi” của chúng tôi trong việc chống gian lận tài chính và ngăn chặn các vụ án hình sự trong thị trường tài sản kỹ thuật số.

Hành Vi Trước Phiên Tòa của Avi Eisenberg Tiết Lộ Ý Định

Các công tố viên đã đưa ra bằng chứng thuyết phục cho thấy Avi Eisenberg hiểu rõ tính chất phạm tội của hành động của mình. Hồ sơ tìm kiếm trên internet lấy từ thiết bị của anh ta bao gồm các truy vấn như “thời hạn của luật về thao túng thị trường,” “giám sát của FBI,” và “các yếu tố của gian lận.” Thêm vào đó, Avi Eisenberg đã bỏ trốn sang Israel sau khi danh tính của anh ta bị công khai, một quyết định mà các công tố viên cho rằng thể hiện ý thức phạm tội. Klein phản bác rằng thân chủ của ông giữ nguyên sự vô tội, nói rằng ông sẽ “nộp một số đề nghị sau phiên tòa” và hứa sẽ tiếp tục đấu tranh vì lợi ích của Avi Eisenberg.

Avi Eisenberg Đối Mặt Với Tối Đa Hai Thập Kỷ Trong Tù Liên Bang

Việc kết án mang lại hậu quả nghiêm trọng. Avi Eisenberg ban đầu bị buộc tội gian lận hàng hóa, thao túng hàng hóa và gian lận qua dây điện—những cáo buộc nay đã được hội đồng xét xử xác nhận. Mức án tối đa có thể lên tới 20 năm tù liên bang, mặc dù bản án thực tế sẽ do Thẩm phán Arun Subramanian quyết định tại phiên tuyên án ngày 29 tháng 7. Mức phạt nặng này nhấn mạnh cam kết của chính phủ trong việc truy tố các tội phạm liên quan đến tài sản kỹ thuật số với cùng mức độ nghiêm khắc như các vụ gian lận tài chính truyền thống.

Mẫu Hình Các Vụ Gian Lận Tiền Điện Tử Trong Năm 2024

Việc kết án Avi Eisenberg mở rộng một mô hình đáng lo ngại trong thị trường tiền điện tử. Việc này theo sau bản án 25 năm của Sam Bankman-Fried vì vai trò của ông trong sự sụp đổ thảm khốc của FTX, và trước khi có phán quyết gian lận dân sự chống lại đồng sáng lập Terraform Labs Do Kwon. Mỗi vụ án đều nâng cao sự giám sát của cơ quan quản lý và năng lực thực thi pháp luật trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số. Ủy ban Giao dịch Hợp đồng Tương lai hàng hóa (CFTC) đã phát hành cảnh báo về các thất bại trong giám sát thị trường, nhấn mạnh rằng các sàn giao dịch chịu trách nhiệm như là “lằn ranh phòng thủ đầu tiên” chống lại giao dịch nội gián và thao túng thị trường.

Vụ án Avi Eisenberg cho thấy rằng kiến thức kỹ thuật tinh vi và độ phức tạp của các giao thức DeFi không phải là lá chắn chống lại luật chứng khoán. Các công tố viên đã thành công thuyết phục một hội đồng xét xử rằng thao túng thị trường có chủ ý vẫn là hành vi phạm tội bất kể lớp công nghệ nào nó diễn ra trên đó.