Thượng nghị sĩ Mỹ tiến hành điều tra về việc CEX bị cáo buộc chuyển 1,7 tỷ USD cho các thực thể Iran

robot
Đang tạo bản tóm tắt

Ngày 25 tháng 2, theo báo cáo của CoinDesk, lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Hoa Kỳ về An ninh Nội địa, ông Richard Blumenthal, đã mở cuộc điều tra về hành vi bị cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt của CEX. Richard Blumenthal đã gửi thư cho CEX, hỏi về việc có liên quan đến chuyển 17 tỷ USD cho các tổ chức liên quan đến Iran hay không. Ông yêu cầu CEX cung cấp hồ sơ giao dịch giữa các thực thể liên quan đến việc chuyển tiền bị cáo buộc, cũng như hồ sơ về việc các nhân viên tuân thủ trước đó bị đình chỉ hoặc sa thải. Các nhà điều tra của Mỹ xác định có hai thực thể đã chuyển tiền đến Iran. Người phát ngôn của CEX trong thư phản hồi cho biết, các báo cáo trước đó của The New York Times là sai lệch. CEX có quy trình KYC và tuân thủ nghiêm ngặt, không có người dùng Iran trên nền tảng. Người phát ngôn của CEX nhấn mạnh rằng các báo cáo của The New York Times, The Wall Street Journal và Forbes về việc bốn nhân viên điều tra liên quan bị sa thải là sai sự thật. Hôm qua, đồng Giám đốc điều hành của CEX, ông Richard Teng, đã đăng trên mạng xã hội rằng: “Gần đây, các báo cáo về dự án tuân thủ của CEX có những điểm không chính xác. The Wall Street Journal đã đăng các lời lẽ vu khống, mặc dù chúng tôi đã cố gắng làm rõ sự thật, nhưng phóng viên này không phản hồi bất kỳ chỉnh sửa nào của chúng tôi. CEX đã gửi kèm thư yêu cầu chỉnh sửa ngay lập tức và rút lại toàn bộ các tuyên bố sai lệch này.”

Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
0/400
Không có bình luận
  • Ghim