Vụ án ở North Carolina nổi bật vụ tịch thu Tether lớn trong chiến dịch đàn áp các trò lừa đảo "crypto pig butchering"

Chính quyền Bắc Carolina của Mỹ đã thực hiện một vụ bắt giữ lớn liên quan đến USDT nhằm vào các quỹ liên quan đến các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử dựa trên các mối quan hệ giả mạo.

Chính quyền Bắc Carolina thu giữ 61 triệu USD bằng USDT

Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ khu vực phía Đông Bắc Carolina đã thu giữ hơn 61 triệu USD bằng Tether (USDT) liên quan đến hoạt động rửa tiền bị cáo buộc. Theo thông báo, chiến dịch này tập trung vào các quỹ được truy vết liên quan đến các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử kiểu “giết lợn” (pig butchering).

Trong hoạt động thực thi pháp luật này, DOJ và Cơ quan An ninh Nội địa (HSI) đã dẫn đầu cuộc điều tra và phối hợp thu hồi tài sản. Hơn nữa, các quan chức mô tả vụ bắt giữ này là một trong những vụ tịch thu USDT lớn nhất liên quan đến lừa đảo tiền điện tử dựa trên mối quan hệ tình cảm trong lịch sử nước Mỹ.

Các nhà điều tra đã theo dõi USDT qua nhiều địa chỉ ví được cho là dùng để rửa tiền thu được từ các nạn nhân. Tuy nhiên, cuối cùng các ví này đã được liên kết trở lại với các mạng lưới lừa đảo đầu tư tiền điện tử rộng lớn hơn, dựa vào kỹ thuật xã hội tinh vi.

Cách hoạt động của các vụ lừa đảo “giết lợn”

Các vụ lừa đảo “giết lợn” kết hợp giữa việc tấn công qua mạng và các nền tảng giao dịch gian lận. Tội phạm ban đầu xây dựng các mối quan hệ giả mạo về tình cảm hoặc dựa trên lòng tin với mục tiêu, thường kéo dài trong nhiều tuần hoặc tháng, trước khi hướng họ đến các trang đầu tư giả mạo hứa hẹn lợi nhuận cao.

Sau khi tiền được gửi vào, nạn nhân thấy số dư tài khoản giả mạo thể hiện lợi nhuận ấn tượng. Tuy nhiên, khi cố gắng rút tiền, họ bị yêu cầu phải trả các khoản thuế, phí dịch vụ hoặc các khoản phí khác giả định. Chu trình này nhằm liên tục rút tiền cho đến khi nạn nhân không còn khả năng thanh toán.

Vụ án của DOJ Bắc Carolina minh họa cách các kế hoạch này liên tục lặp lại các thủ đoạn lừa đảo tương tự chống lại các cá nhân khác nhau. Hơn nữa, việc sử dụng USDT và các stablecoin khác cho phép các tội phạm di chuyển quỹ nhanh chóng qua biên giới và giữa các nền tảng.

Sự phối hợp giữa Tether và các cơ quan liên bang

Chiến dịch này được thực hiện phối hợp chặt chẽ với Tether, giúp tạo điều kiện đóng băng và chuyển các tài sản bị tịch thu. Trên thực tế, công ty đã hỗ trợ chuyển hơn 61 triệu USD giá trị USDT vào các ví do chính phủ kiểm soát.

Sự hợp tác này nhấn mạnh cách các nhà phát hành stablecoin có thể đóng vai trò là đối tác thực thi pháp luật khi có quy trình pháp lý hợp lệ. Tuy nhiên, nó cũng làm nổi bật kỳ vọng ngày càng tăng rằng các nhà phát hành token tập trung sẽ phản ứng nhanh chóng với yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật liên quan đến các vụ lừa đảo quy mô lớn.

Theo các quan chức, việc tịch thu USDT đòi hỏi phải theo dõi cẩn thận một chuỗi hành trình phức tạp trên chuỗi, kéo dài qua nhiều địa chỉ ví. Hơn nữa, vụ việc này cho thấy cách kết hợp phân tích blockchain với kiểm soát cấp nhà phát hành có thể làm gián đoạn hoạt động rửa tiền liên quan đến các vụ lừa đảo đầu tư trực tuyến.

Xu hướng rộng hơn trong việc thực thi pháp luật chống lại lừa đảo qua mạng dựa trên mối quan hệ tình cảm

Các cơ quan chức năng nhận định rằng các kế hoạch “giết lợn” đã gây thiệt hại hàng tỷ USD toàn cầu trong những năm gần đây, khi các nhóm tội phạm chuyên nghiệp hóa hoạt động xã hội của họ. DOJ Mỹ ngày càng ưu tiên các vụ việc này như một phần của chiến dịch chống gian lận xuyên quốc gia rộng lớn hơn.

Stablecoin, bao gồm USDT, đã trở thành công cụ thanh toán ưa thích của các mạng lưới này nhờ tốc độ và tính thanh khoản cao. Tuy nhiên, việc quản lý tập trung của chúng cũng cung cấp cho cơ quan thực thi pháp luật một điểm lợi thế chiến lược khi truy vết và đóng băng các khoản nắm giữ bất hợp pháp.

Hành động mới nhất này góp phần vào lịch sử mở rộng của DOJ trong việc thu hồi tài sản tiền điện tử cho các nạn nhân của gian lận. Hơn nữa, nó cho thấy rằng sự phối hợp trực tiếp với các nhà phát hành và các cơ quan như HSI sẽ vẫn là trung tâm trong các nỗ lực thực thi pháp luật về stablecoin trong tương lai.

Tóm lại, chiến dịch USDT tại Bắc Carolina cho thấy cách phối hợp theo chuỗi, hợp tác với nhà phát hành và truy tố liên bang có thể hội tụ để làm gián đoạn các vụ lừa đảo qua mạng quy mô lớn và thu hồi quỹ cho các nhà đầu tư bị ảnh hưởng.