IDFC FIRST Bank đình chỉ 4 nhân viên vì gian lận 590 crore Rs của chính phủ Haryana

(MENAFN- AsiaNet News)

IDFC FIRST Bank đã đình chỉ bốn nhân viên sau khi phát hiện hoạt động gian lận liên quan đến khoảng 590 crore Rs trong các tài khoản chính phủ Haryana tại chi nhánh Chandigarh của ngân hàng, theo báo cáo chính thức gửi lên sàn chứng khoán. Ngân hàng đã bắt đầu điều tra và dự định thu hồi số tiền này thông qua các biện pháp pháp lý và kỷ luật.

“Dựa trên đánh giá nội bộ sơ bộ, vụ việc chỉ giới hạn trong một nhóm tài khoản liên kết với chính phủ Haryana được vận hành qua chi nhánh Chandigarh và không ảnh hưởng đến các khách hàng khác của chi nhánh này. Tổng số tiền cần đối chiếu trong các tài khoản đã xác định tại chi nhánh nêu trên là khoảng 590 crore. Ảnh hưởng có thể được xác định dựa trên việc nhận thêm thông tin, xác thực các yêu cầu, thu hồi bất kỳ khoản nào, bao gồm cả việc đánh dấu quyền giữ đối với các tài khoản hưởng lợi gian lận được duy trì tại các ngân hàng khác, các nghĩa vụ của các thực thể liên quan trong các giao dịch gian lận, và quá trình thu hồi pháp lý,” ngân hàng IDFC FIRST cho biết trong báo cáo của mình.

Hành động ngay lập tức của ngân hàng

“Ngân hàng đã thực hiện các biện pháp sau: Bốn nhân viên bị nghi ngờ đã bị đình chỉ chờ điều tra. Ngân hàng sẽ tiến hành các biện pháp kỷ luật nghiêm khắc, dân sự và hình sự đối với các nhân viên và các cá nhân bên ngoài có trách nhiệm, theo luật pháp hiện hành,” báo cáo bổ sung.

Chính phủ Haryana rút phép hoạt động của các ngân hàng

Trong khi đó, Bộ Tài chính (Tài chính tổ chức & Kiểm soát tín dụng) của Haryana đã rút phép hoạt động của IDFC First Bank và AU Small Finance Bank trong các hoạt động của chính phủ với hiệu lực ngay lập tức. Bộ đã chỉ đạo tất cả các phòng ban chính phủ, hội đồng, tập đoàn, và các doanh nghiệp nhà nước chuyển khoản từ các ngân hàng này sang các ngân hàng được phép khác và đóng các tài khoản ngay lập tức, chờ thông báo tiếp theo.

“Theo lệnh của Bộ Tài chính (Tài chính tổ chức & Kiểm soát tín dụng) của Chính phủ Haryana, IDFC First Bank và AU Small Finance Bank đã bị rút phép hoạt động trong các hoạt động của chính phủ tại bang này ngay lập tức. Theo lệnh ban hành, không có khoản tiền chính phủ nào sẽ được gửi, đầu tư hoặc giao dịch qua các ngân hàng này cho đến khi có thông báo mới. Bộ Tài chính đã chỉ đạo tất cả các phòng ban, hội đồng, tập đoàn, và doanh nghiệp nhà nước chuyển ngay số dư trong các tài khoản tại các ngân hàng này sang các ngân hàng được phép khác và đóng các tài khoản tương ứng,” một thông cáo báo chí của bộ cho biết.

Phản ứng chính trị và kêu gọi trách nhiệm

Phản ứng trước tin tức này, lãnh đạo Đảng Quốc hội Rao Narendra Singh bày tỏ mối quan ngại nghiêm trọng, cho rằng vụ gian lận bị cáo buộc không chỉ là một sai phạm tài chính mà còn là một cuộc tấn công trực tiếp vào niềm tin công chúng. Ông đặt câu hỏi làm thế nào số tiền lớn như vậy có thể bị chiếm đoạt mà không có sự sơ suất nghiêm trọng hoặc thông đồng ở cấp cao hơn, và liệu các kiểm soát tài chính của chính phủ đã bị giảm xuống chỉ còn hình thức. Ông nhấn mạnh rằng việc đình chỉ bốn nhân viên là chưa đủ và kêu gọi một cuộc điều tra công bằng, có thời hạn rõ ràng, không thiên vị, công khai danh tính các bên chịu trách nhiệm và xử lý nghiêm khắc nhất có thể, nhấn mạnh rằng đây là tiền của công chúng, không phải kho riêng tư.

‘Sơ suất nghiêm trọng hoặc thông đồng’ bị đặt câu hỏi

“Việc IDFC FIRST Bank tiết lộ vụ gian lận khoảng Rs 590 crore trong các tài khoản liên kết với Chính phủ Haryana là rất nghiêm trọng và đáng lo ngại sâu sắc. Đây không chỉ là một sai phạm tài chính, mà còn là một cuộc tấn công trực tiếp vào niềm tin công chúng. Dù vụ việc được mô tả là giới hạn trong chi nhánh Chandigarh, câu hỏi vẫn đặt ra: làm thế nào số tiền lớn như vậy có thể bị rút khỏi mà không có sơ suất nghiêm trọng hoặc thông đồng ở cấp cao nhất? Các kiểm toán nội bộ, cơ chế giám sát và kiểm soát tài chính của chính phủ đã bị giảm xuống chỉ còn hình thức giấy tờ?,” Rao Narendra Singh viết trên ‘X’.

Yêu cầu điều tra rộng hơn

“Việc đình chỉ bốn nhân viên là chưa đủ. Cần có một cuộc điều tra công bằng, có thời hạn rõ ràng và không thiên vị toàn diện về vụ việc này, công khai danh tính những người chịu trách nhiệm, và xử lý nghiêm khắc nhất có thể đối với những kẻ có tội. Đây là tiền của nhân dân, không phải kho riêng tư nào khác. Trách nhiệm phải được xác định,” bài đăng trên ‘X’ của ông nói thêm. (ANI)

(Ngoại trừ tiêu đề, câu chuyện này chưa được chỉnh sửa bởi nhân viên Asianet Newsable English và được đăng từ nguồn tin tổng hợp.)