Văn phòng công tố viên Mỹ thu giữ 61 triệu USD liên quan đến tiền điện tử, lừa đảo kiểu "giết lợn" USDT

Tin tức từ Mars Finance, Văn phòng Công tố viên Quận Đông Bắc North Carolina Mỹ đã thu giữ hơn 61 triệu USD USDT. Số tiền này được truy vết đến các địa chỉ tiền điện tử liên quan đến vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử “kẹp hạt dẻ”. Điều tra cho thấy, các tội phạm thường giả vờ xây dựng mối quan hệ tình cảm để lấy lòng tin của nạn nhân, sau đó tuyên bố có kỹ năng chuyên môn để kiếm lợi nhuận cao từ giao dịch tiền điện tử, dẫn dắt nạn nhân sử dụng các nền tảng giao dịch giả mạo hợp pháp. Các nền tảng này trình bày các danh mục đầu tư giả tạo với lợi nhuận cao, dụ dỗ nạn nhân đầu tư nhiều hơn. Khi nạn nhân cố gắng rút tiền, kẻ lừa đảo sẽ lấy lý do như phải trả “thuế” hoặc “phí” để tiếp tục chiếm đoạt tiền.