Cảnh sát Gujarat bắt giữ năm người trong vụ lừa đảo trị giá 3,16 triệu Rs liên quan đến các vụ lừa đảo qua mạng trị giá 82,67 triệu Rs trên toàn quốc

(MENAFN- IANS) Gandhinagar, 21 tháng 2 (IANS) Phòng Cyber Cell (Tội phạm) của CID tại Gandhinagar đã bắt giữ năm người từ Ahmedabad và Vadodara liên quan đến vụ lừa đảo đầu tư trị giá 3,16 crore rupee, các quan chức cho biết vào thứ Bảy.

Theo đơn tố cáo FIR nộp ngày 26 tháng 1, vụ lừa đảo liên quan đến các thủ phạm không rõ danh tính ban đầu liên hệ với nạn nhân qua yêu cầu kết bạn trên Facebook và sau đó qua WhatsApp.

Họ đã thuyết phục nạn nhân tải xuống một ứng dụng tiền điện tử giả có tên “CBOE,” dẫn đến thiệt hại ước tính 3,16 crore rupee.

Các cuộc điều tra cho thấy các bị cáo có quyền truy cập vào hơn 26 tài khoản ngân hàng.

Kiểm tra trên Cổng thông tin Tội phạm mạng cho thấy họ đã tham gia vào hơn 116 vụ án mạng trực tuyến trên khắp Ấn Độ, tổng thiệt hại khoảng 82,67 crore rupee.

Các tội phạm này đã xảy ra tại nhiều bang, bao gồm Andhra Pradesh (5), Assam (1), Daman và Diu (1), Delhi (3), Goa (1), Gujarat (10), Haryana (8), Karnataka (17), Kerala (6), Maharashtra (22), Punjab (5), Tamil Nadu (2), Telangana (8), Bihar (1), Chandigarh (1), Jharkhand (1), Rajasthan (2), West Bengal (7), Odisha (3), Madhya Pradesh (2), và Uttar Pradesh (10).

Năm người bị bắt giữ gồm Sindhu còn gọi là Sinu (Ahmedabad), Kapil còn gọi là Lucky Chauhan (Ahmedabad), Jayganesh Pillai (Vadodara), Kunj Dave (Nadiad), và Manish Jangid (Vadodara, gốc Jodhpur, Rajasthan).

Trong quá trình bắt giữ, các quan chức đã thu giữ tám điện thoại di động.

Thanh tra Hardik Desai của Trung tâm Xuất sắc về Cyber cho biết với IANS, “Chúng tôi đang điều tra các mối liên hệ có thể của nhóm này và đang trong quá trình thu hồi số tiền. Nhóm này hoạt động trên nhiều bang. Năm người này là những bị cáo chính, nhưng nếu có manh mối về các cá nhân khác liên quan, chúng tôi sẽ bắt giữ họ.”

Cảnh sát cho biết các bị cáo đã thuê các tài khoản ngân hàng từ các thương nhân gặp khó khăn tài chính để thao túng quỹ cho các vụ lừa đảo mạng.

Họ đã sử dụng nhiều phương pháp khác nhau bao gồm lừa đảo kỹ thuật số, lừa đảo đầu tư, lừa đảo liên quan đến UPI, lừa đảo vay mượn, và lừa đảo công việc bán thời gian.

Trung sĩ Sanjay Keshwala nói thêm: “Các bị cáo đã điều hành một mạng lưới có tổ chức trên toàn quốc và bị bắt giữ sau một cuộc điều tra kỹ thuật và phân tích dòng tiền. Chúng tôi kêu gọi công chúng kiểm tra kỹ các kế hoạch hoặc ứng dụng trước khi đầu tư và cảnh báo không cho thuê tài khoản ngân hàng, thẻ ATM, sổ séc hoặc SIM cho người lạ.”

Cyber Centre of Excellence tiếp tục điều tra và theo dõi các nghi phạm khác.

Các quan chức mô tả chiến dịch này là một thành công lớn trong việc giải quyết các vụ lừa đảo đầu tư và tội phạm mạng ngày càng gia tăng tại Gujarat và khắp Ấn Độ.