Nancy Guthrie Bắt Cóc: Yêu Cầu Chuộc Bitcoin Có Thể Được Sử Dụng Để Theo Dõi Các Tội Phạm Không?

(MENAFN- The Conversation) Việc bắt cóc Nancy Guthrie – mẹ của phát thanh viên tin tức Mỹ Savannah Guthrie – là vụ mới nhất trong chuỗi các vụ phạm tội yêu cầu tiền chuộc bằng Bitcoin.

Bà 84 tuổi bị bắt cóc tại nhà ở Tucson, Arizona, vào giữa đêm. Các kẻ bắt cóc đã yêu cầu tiền chuộc 6 triệu USD (£4,4 triệu).

Quy mô của yêu cầu tiền chuộc, kết hợp với việc sử dụng tiền điện tử làm phương thức thanh toán, đặt ra một câu hỏi quan trọng: mặc dù Bitcoin không hoàn toàn không thể truy vết, liệu các thủ phạm cuối cùng có thể thu lợi mà không bị phát hiện?

Bitcoin là một loại tiền kỹ thuật số phi tập trung, thường được gọi là tiền điện tử, và thường được tin là ẩn danh, riêng tư và không thể truy vết.

Nhận thức này đã khiến Bitcoin trở nên hấp dẫn đối với một số tội phạm, những người xem nó như một cơ chế tiện lợi để nhận, chuyển và lưu trữ thanh toán.

Do đó, Bitcoin ngày càng gắn liền với các hoạt động phạm pháp, bao gồm tống tiền, bắt cóc, lừa đảo, phần mềm đòi tiền chuộc và thậm chí là giết người.

Vụ việc của Guthrie một lần nữa thu hút sự chú ý đến các mối liên hệ tối tăm xung quanh Bitcoin và củng cố lo ngại của công chúng về tiền điện tử và việc sử dụng nó cho mục đích xấu.

Cùng lúc đó, một số vụ bắt cóc nổi bật trên toàn thế giới năm 2025, liên quan đến những người được biết là sở hữu tiền điện tử, đã làm tăng thêm những lo ngại này.

Một nhận thức phổ biến là, vì Bitcoin là kỹ thuật số, việc theo dõi các giao dịch là khó khăn. Bitcoin không tồn tại dưới dạng vật lý; nó được thể hiện dưới dạng các mục ghi trên blockchain Bitcoin – một sổ cái phi tập trung dùng để ghi lại các giao dịch qua mạng máy tính. Vì vậy, Bitcoin không hoàn toàn không thể truy vết; blockchain của nó minh bạch và được ghi lại vĩnh viễn.

Các giao dịch không ghi rõ tên, nhưng mỗi giao dịch đều có thể xem và truy vết giữa các địa chỉ ví. Quyền sở hữu được kiểm soát qua các khóa riêng và quản lý qua “ví kỹ thuật số”, hoạt động tương tự như ví truyền thống, lưu trữ và cho phép chuyển giá trị. Do đó, Bitcoin chính xác hơn là bán ẩn danh, chứ không phải hoàn toàn vô danh.

Chuyển đổi tiền tệ

Trong vụ Guthrie, thách thức thực tế ngay lập tức đối với các kẻ bắt cóc là chuyển 6 triệu USD thành Bitcoin và chuyển tiền điện tử này vào một ví kỹ thuật số. Từ đó, số tiền cần được gửi đến một địa chỉ ví do các thủ phạm chỉ định – giả sử các kẻ bắt cóc cung cấp địa chỉ đó.

Các giao dịch qua các sàn giao dịch tiền điện tử có quy định, yêu cầu xác minh danh tính khách hàng (KYC), có thể tiết lộ danh tính người tham gia. Các kiểm tra này là bắt buộc để xác nhận danh tính người dùng bằng giấy tờ chính thức, bằng chứng địa chỉ và nhận diện khuôn mặt.

Ngay cả trước khi số tiền đến tay các kẻ bắt cóc, giao dịch qua sàn tiền điện tử có thể tạo ra các hồ sơ có thể nhận diện được. Tuy nhiên, điều này không đảm bảo chắc chắn, vì còn nhiều sàn không quy định hoạt động tại các khu vực pháp lý lỏng lẻo.

Trong khi các giao dịch Bitcoin có thể truy vết giữa các địa chỉ ví, các kẻ bắt cóc trong vụ này có thể cố gắng tăng cường tính ẩn danh bằng các biện pháp kỹ thuật nhiều lớp. Các biện pháp này có thể bao gồm tạo địa chỉ ví mới cho mỗi giao dịch, vận hành nhiều ví, và liên tục chuyển tiền từ ví chính qua các ví trung gian để làm mờ các liên kết giao dịch.

Duy trì tính ẩn danh còn đòi hỏi tránh mọi liên hệ giữa các địa chỉ ví và thông tin cá nhân, không tương tác với các cá nhân có thể nhận diện, và sử dụng các công cụ bảo vệ quyền riêng tư như Tor/VPN – phần mềm che giấu vị trí người dùng – và dịch vụ trộn coin, giúp tăng cường quyền riêng tư bằng cách pha trộn các quỹ tiền điện tử với các nguồn khác để làm mờ các liên kết giữa người gửi và người nhận.

Đạt được mức độ an ninh vận hành này đòi hỏi kiến thức kỹ thuật sâu rộng và kỷ luật nghiêm ngặt từ các kẻ bắt cóc. Bất kỳ sai sót nào, dù là lộ danh tính, tương tác với sàn giao dịch, ghi nhật ký IP hay chuyển đổi thành tiền mặt, đều có thể làm lộ danh tính.

Cuối cùng, vấn đề then chốt không chỉ là truy vết quỹ mà còn là làm thế nào để người nhận có thể chuyển đổi hoặc sử dụng Bitcoin mà không kích hoạt các điểm kiểm tra pháp lý, phân tích pháp y hoặc mắc lỗi vận hành.

Ngay cả khi có thể truy vết 6 triệu USD giữa các địa chỉ ví, tính ẩn danh phụ thuộc vào việc các địa chỉ đó có thể liên kết với danh tính thực tế hay không. Khi chủ ví vẫn chưa được xác định và hoạt động ngoài các sàn quy định, các thách thức điều tra sẽ tăng lên.

Các phức tạp bổ sung phát sinh nếu các thủ phạm hoạt động ngoài Mỹ. Việc thực thi pháp luật xuyên biên giới gặp hạn chế do khác biệt về luật pháp và quy định liên quan đến tiền điện tử, trình độ đào tạo trong truy vết và tịch thu, cũng như khả năng phối hợp quốc tế hạn chế.

Việc các thủ phạm cuối cùng có thể bị truy đuổi hay không phụ thuộc nhiều vào khu vực pháp lý của họ và mức độ hợp tác quốc tế.