Cố gắng lấy trộm hàng trăm triệu đồng vật liệu xây dựng qua “công ty vỏ bọc”

Bài viết được đăng lại từ: Báo Công tố Nhân dân

Cố gắng lấy trộm hàng trăm triệu đồng vật tư xây dựng qua “công ty vỏ bọc”

Thượng Hải Thanh Phủ: Đấu tranh chống tội phạm đồng thời thúc đẩy bị cáo tự nguyện bồi thường, giúp doanh nghiệp giảm thiệt hại

Vương Thiện Văn

Để trả nợ, Song đã bị trung gian lừa gạt trở thành người đại diện hợp pháp của “công ty vỏ bọc”, tham gia hoạt động trộm cắp vật tư xây dựng của doanh nghiệp. Dưới sự thúc đẩy của cơ quan kiểm sát, Song đã chủ động bồi thường 8 vạn nhân dân tệ, giúp doanh nghiệp bị hại giảm bớt thiệt hại kinh tế. Sau khi Viện Kiểm sát quận Thanh Phủ Thượng Hải khởi tố, ngày 17 tháng 11 năm 2025, tòa án đã tuyên phạt Song 3 năm tù giam về tội lừa đảo hợp đồng, treo án 3 năm 6 tháng và phạt 5 vạn nhân dân tệ. Đến nay, số tiền phạm tội Song đã rút ra đều đã được hoàn trả cho đơn vị bị hại.

Cuối năm 2023, nhân viên của một công ty vật liệu xây dựng tại quận Thanh Phủ (gọi tắt là “công ty vật liệu”) trong quá trình đối chiếu sổ sách phát hiện có bất thường: Một công ty sau khi ký hợp đồng bán chịu vào năm 2021 đã rút 150 vạn đồng vật tư xây dựng, nhưng chỉ thanh toán 7,5 vạn đồng tiền đặt cọc và một số chênh lệch nhỏ, phần còn lại hơn 142 vạn đồng đã lâu không thanh toán, người phụ trách công ty Song còn mất tích không rõ tung tích.

Sau khi kiểm tra, công ty vật liệu phát hiện công ty này tuy tuyên bố có thể nhận các dự án lớn là một “công ty vỏ bọc” mới đăng ký vào tháng 3 năm 2021, không có địa điểm kinh doanh thực tế hoặc thành tích dự án. Do đó, doanh nghiệp đã báo cảnh sát, qua điều tra xác nhận công ty này là công cụ phạm tội do băng nhóm lừa đảo (xử lý theo vụ án khác) điều khiển, băng nhóm lừa đảo đã dùng trung gian để tuyển dụng người đại diện pháp luật của công ty bằng cách mượn nợ để vay tiền, giả mạo chứng minh tài sản để đóng gói “công ty vỏ bọc” rồi trộm cắp vật tư xây dựng để bán lại. Tháng 9 năm 2025, vụ án đã được chuyển sang Viện Kiểm sát quận Thanh Phủ để xem xét truy tố.

Trước câu hỏi của kiểm sát viên, Song biện hộ rằng, đầu năm 2021, do nợ hơn 30 vạn đồng, sau khi thấy thông tin vay nợ qua trung gian, anh đã liên hệ trung gian, đăng ký công ty theo yêu cầu của họ và làm người đại diện pháp luật, sau đó giao toàn bộ hồ sơ công ty cho trung gian. Khi ký hợp đồng, anh nghĩ chỉ là thủ tục vay vốn. Về việc bồi thường, Song nói: “Tôi không nhận được đồng nào, sao tôi phải bồi thường?”

Điều tra viên xem xét kỹ hồ sơ, phát hiện ra điểm mấu chốt trong chứng cứ: Trong lần hỏi cung đầu tiên, Song từng đề cập trung gian dạy anh qua nói dối để lừa lấy vật tư xây dựng, điều này hoàn toàn mâu thuẫn với lời khai của anh rằng không biết nội dung hợp đồng; tin nhắn từ điện thoại của trung gian gửi cho anh thông báo số tiền hoa hồng đã đến, trực tiếp vạch trần lời nói dối của anh là chưa lấy đồng nào.

Trong lần hỏi cung thứ hai, điều tra viên lần lượt trình bày chứng cứ và giải thích pháp lý: “Trong tội phạm đồng phạm, mỗi người tham gia đều phải chịu trách nhiệm về hậu quả chung. Việc bạn bồi thường không chỉ giúp doanh nghiệp giảm thiệt hại mà còn là căn cứ quan trọng để giảm nhẹ hình phạt của bạn.” Khi biết hoàn cảnh thực tế của gia đình Song, kiểm sát viên đã rõ ràng thông báo rằng có thể thương lượng về số tiền bồi thường dựa trên tình hình thực tế. Cuối cùng, tâm lý phòng vệ của Song đã hoàn toàn sụp đổ, anh đã khai báo trung thực toàn bộ hành vi phạm tội và tự nguyện thể hiện mong muốn cố gắng hết sức để huy động tiền bồi thường.

Hóa ra, đầu năm 2021, do thất bại trong đầu tư, Song đã gánh khoản nợ lớn, vợ anh cần điều trị liên tục, hai đứa trẻ còn nhỏ cần chăm sóc, hoàn cảnh gia đình khiến anh nóng lòng tìm lối thoát. Lúc này, anh đã tiếp xúc với trung gian trong nhóm vay tiền, theo yêu cầu của trung gian, anh đăng ký công ty và làm người đại diện pháp luật. Sau khi đăng ký xong, Song đã giao giấy phép kinh doanh, con dấu, U盾 tài khoản công ty, thẻ ngân hàng cá nhân, SIM điện thoại cho trung gian, trung gian đã chuyển toàn bộ hồ sơ này cho băng nhóm lừa đảo. Sau đó, băng nhóm giả mạo chứng minh tài chính, biến Song thành chủ doanh nghiệp xây dựng có thực lực. Tháng 5 năm 2021, Song nhận được thông báo ký hợp đồng với công ty vật liệu, ký hợp đồng bán chịu với hạn mức 150 vạn đồng. Sau khi ký hợp đồng, Song bị băng nhóm lừa đảo kiểm soát toàn bộ các bước giao dịch, các vật tư xây dựng trị giá 150 vạn đồng do băng nhóm sắp xếp người nhận rồi bán tháo với giá thấp, số tiền phạm tội đều bị các thành viên cốt cán chia chác.

Kiểm sát viên theo nguyên tắc kết hợp đấu tranh và giảm thiệt hại, một mặt xác định rõ Song là người phạm tội phạm từ, mặt khác tiến hành giải thích pháp lý, đồng thời xem xét đến hoàn cảnh thực tế của Song, chủ động liên hệ với doanh nghiệp bị hại, cuối cùng hai bên thống nhất số tiền bồi thường là 8 vạn đồng. Sau khi Viện Kiểm sát quận Thanh Phủ khởi tố, tòa án đã đưa ra phán quyết như trên.