Nền tảng tiền tệ Ukraine WhiteBit bị chính quyền Nga liệt vào danh sách tổ chức không được hoan nghênh

Theo báo cáo của Bitsmedia, Tổng viện kiểm sát Nga đã đưa sàn giao dịch tiền điện tử WhiteBit vào danh sách tổ chức không được hoan nghênh tại Nga. Cơ quan chức năng chỉ ra rằng nền tảng giao dịch này đang bị lợi dụng để rút tiền bất hợp pháp ra khỏi Nga, số tiền này sau đó được sử dụng để tăng cường sức mạnh quân sự của Ukraine. Đồng thời, các công ty mẹ của WhiteBit là W Group và tất cả các tổ chức liên quan dưới quyền cũng bị đưa vào danh sách này.

Nghi vấn chuyển khoản hơn 11 triệu USD và mua drone không người lái

Trong tuyên bố của Tổng viện kiểm sát Nga, có đề cập rằng kể từ năm 2022, ban lãnh đạo của WhiteBit đã chuyển khoảng 11 triệu USD cho các lực lượng vũ trang Ukraine. Trong đó, khoảng 900.000 USD được sử dụng để mua các drone trinh sát và tấn công không người lái. Những con số này cho thấy quy mô lớn của việc rút tiền từ tài sản tiền tệ của Ukraine ra khỏi Nga. Cơ quan chức năng khẳng định rằng mô hình giao dịch này mang tính tổ chức và có kế hoạch, không chỉ là chuyển tiền cá nhân mà còn đóng vai trò trung gian hệ thống.

Lý do hợp tác kỹ thuật với United24 bị xem là vấn đề

Một điểm đáng chú ý khác là WhiteBit đã hợp tác với Bộ Ngoại giao Ukraine để cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho nền tảng quyên góp tiền điện tử chính thức của Ukraine là United24. Mối quan hệ hợp tác này được coi là bằng chứng cho việc tổ chức rút tiền có hệ thống. Sự liên kết giữa nền tảng tiền tệ do chính phủ Ukraine hỗ trợ và sàn giao dịch tư nhân đã trở thành mối đe dọa trực tiếp đối với Nga.

Quy định về tiền điện tử của Nga bắt đầu từ tháng 7 năm 2027

Hiện tại, theo luật pháp hiện hành của Nga, chưa có hệ thống đăng ký chính thức cho các sàn giao dịch tiền điện tử. Tuy nhiên, Ngân hàng Trung ương Nga đang hoàn thiện dự thảo sửa đổi luật nhằm quy định các sàn giao dịch và nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử, dự kiến bắt đầu thực thi trách nhiệm pháp lý đầy đủ từ ngày 1 tháng 7 năm 2027. Khung quy định mới này dự kiến sẽ tăng cường giám sát và xử phạt các nền tảng trung gian chuyển tiền giữa Ukraine và các nước phương Tây.