"The Economist" phanh phui: Các tỷ phú Trung Quốc đang hợp tác với các băng nhóm buôn ma túy Mexico để rửa tiền ở Mỹ, cách thức hoạt động khiến người ta kinh ngạc!

Do vì Trung Quốc không thể tự do chuyển số tiền lớn ra nước ngoài, tầng lớp giàu có bắt đầu phụ thuộc vào các kênh chợ đen.

1. Nhóm buôn ma túy dùng tiền từ ma túy để mua nhà cho những người giàu có ở Trung Quốc tại Mỹ
Băng nhóm đang giữ một lượng tiền mặt đô la không thể ghi vào sổ.
Vì vậy, họ đã sử dụng số tiền này để mua bất động sản ở New York, Los Angeles và các nơi khác, đăng ký cho người mua Trung Quốc.

2. Phía Trung Quốc thì cung cấp "hàng đổi" - các tiền chất hóa học của Fentanyl
Để đổi lại, mạng lưới ngầm của Trung Quốc sẽ vận chuyển các hóa chất tiền chất fentanyl sang Mexico, trở thành nguyên liệu cho các băng đảng sản xuất ma túy, cuối cùng đổ vào Mỹ.

Đây chính là chuỗi rửa tiền xuyên quốc gia!

"The Economist" cho biết, hệ thống ngân hàng ngầm của Trung Quốc này rửa tiền hàng tỷ đô la mỗi năm trên đất Mỹ.
Kết quả là:

Các tỷ phú Trung Quốc thành công trong việc "di cư" tiền.

Tập đoàn buôn bán ma túy nhận được nguyên liệu ma túy

Thị trường bất động sản Mỹ trở thành Rửa tiền

Cuộc khủng hoảng fentanyl tiếp tục xấu đi

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Besant hôm nay thông báo sẽ tiến hành cuộc điều tra quy mô lớn đối với hơn 100 doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ dọc theo biên giới Mỹ.

Ông ấy nói: "Hành động toàn diện này sẽ giúp loại bỏ các hoạt động rửa tiền có thể liên quan đến các băng nhóm buôn ma túy khỏi hệ thống tài chính Mỹ."#btc