#数字资产市场观察 Gần đây, tôi đã gặp một trường hợp được "China News Weekly" khai thác, dường như càng suy nghĩ về nó, tôi càng thấy nó vô lý hơn. Trong vụ án rửa tiền liên quan đến Qian Zhimin, tổng số Bitcoin đã mua gần 195.000 coin, nhưng phán quyết của tòa án chỉ yêu cầu thu hồi 61.000 coin. Vậy số hơn 120.000 coin còn lại đã đi đâu? Dựa trên giá coin hiện tại, đó là một lỗ hổng 75 tỷ, và tài liệu tư pháp thậm chí không cung cấp một lời giải thích.

Thật lòng mà nói, đây là phần đáng sợ nhất khi suy ngẫm lại. Gần hai phần ba tài sản liên quan đã biến mất trong hồ sơ vụ án. Có phải cơ quan thực thi pháp luật chưa phát hiện ra chúng? Hay họ đã phát hiện ra nhưng không viết về chúng trong bản án vì lý do khác? Một khoảng trống tài sản lớn như vậy, thật sự không thể chấp nhận được khi không cung cấp một lời giải thích.
Điều còn kỳ diệu hơn là Joe Ryan, một thám tử từ Cảnh sát London Metropolitan, tiết lộ rằng Qian Zhimin tuyên bố có một ví chứa 20,000 coin trị giá 12.5 tỷ, nhưng ông ta đã quên mật khẩu. Bạn có thể tin được không? Một khóa riêng trị giá hàng tỷ chỉ bị quên? Đây hoặc là trò đùa hoặc đã được lên kế hoạch và ẩn giấu từ lâu; dù sao thì nó cũng không giống như sự bối rối thật sự.
Có quá nhiều câu hỏi còn lại từ vụ việc này. Liệu 120,000 coin có thể vẫn được truy dấu trên chuỗi không? Chúng đã được làm sạch qua một máy trộn và đổi lấy tiền fiat chưa? Tại sao quá trình tư pháp chỉ tập trung vào một phần của nó? Có phải do phương tiện kỹ thuật bị lạc hậu, hay là sự hợp tác xuyên biên giới bị kẹt? Và cái lý do "quên mật khẩu" đó, tại sao các điều tra viên không khai thác sâu hơn? Thực sự không thể xác minh tính xác thực sao?
Nhìn lại toàn bộ vụ việc, nó thực sự phơi bày những khó khăn thực sự trong việc phục hồi các tội phạm liên quan đến tài sản ảo. Các loại tiền điện tử như Bitcoin vốn dĩ là ẩn danh, làm cho việc chuyển tiền qua biên giới trở nên quá thuận tiện, và hệ thống tư pháp truyền thống đang đối mặt với những thách thức chưa từng có trong việc thu thập chứng cứ, phong tỏa và giai đoạn phục hồi. Khi tội phạm sử dụng "Tôi đã mất mật khẩu" như một lá chắn, bạn không thể làm gì nhiều về điều đó.
Tuy nhiên, nói về điều này, một lỗ hổng lớn như vậy trong các trường hợp cấp độ này thực sự đặt ra câu hỏi về hiệu quả của việc quản lý tài sản kỹ thuật số. Tôi hy vọng các cơ quan liên quan có thể làm cho tiến trình điều tra theo sau trở nên cởi mở và minh bạch hơn, vì số tiền liên quan thực sự rất lớn.
$BTC $ETH $BNB