Hoa Kỳ trừng phạt công ty công nghệ Philippines bị cáo buộc hỗ trợ lừa đảo tiền điện tử

Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã trừng phạt công ty công nghệ Funnull Technology có trụ sở tại Philippines và quản trị viên Liu Lizhi, cáo buộc họ hỗ trợ hàng nghìn trang web lừa đảo tiền điện tử.

Funnull bị cho là liên quan đến hầu hết các trang web lừa đảo được FBI báo cáo, gây thiệt hại hơn 200 triệu USD. Công ty mua địa chỉ IP từ các nhà cung cấp dịch vụ đám mây và bán lại cho tội phạm mạng, giúp chúng tạo bản sao các nền tảng đầu tư hợp pháp để lừa đảo và chiếm đoạt tiền điện tử. OFAC cũng trừng phạt hai ví tiền điện tử liên quan đến Funnull, được cho là nhận thanh toán từ tội phạm. Funnull bị cáo buộc đứng đầu mạng lưới Triad Nexus với hơn 200.000 tên miền lừa đảo. Các lệnh trừng phạt cấm mọi giao dịch tại Mỹ liên quan đến Funnull và Liu Lizhi, với hình phạt dân sự hoặc hình sự nếu vi phạm.