Шок у фінансовій сфері Тайваню! Шість керівників банку Таїчжун скоїли змову з шахрайською групою, причетні до допомоги у відмиванні 3,6 мільярдів юанів

Шість керівників Taichung Bank залучені у змову з шахрайською групою, сприяючи відкриттю фіктивних рахунків для обходу заходів щодо запобігання відмиванню грошей, що приховує грошовий потік на суму до 3,64 мільярдів юанів. Прокуратура конфіскувала майже 270 мільйонів юанів активів і пред’явила звинувачення 7 особам за порушення банківського законодавства та закону про запобігання відмиванню грошей.

Шахрайська група проникла до керівництва Taichung Bank, причетна до відмивання понад 3,6 мільярдів юанів

У Taichung Bank стався великий випадок співпраці співробітників з шахрайськими та азартними групами, що шокувало фінансову спільноту! За повідомленням «United Daily News», прокуратура Тайчжуна виявила, що керівник компанії Wanli Development, Хун Юе-Пенг, активно проник у фінансову систему для полегшення відмивання грошей і залучив до злочинної організації кілька високопосадовців Taichung Bank.

Прокуратура сьогодні (23.04) пред’явила офіційне звинувачення Хун Юе-Пенгу та ще шести керівникам банків за порушення банківського закону, закону про запобігання відмиванню грошей, а також за організацію злочинних схем, що спричинили грошовий потік на суму до 3,64 мільярдів юанів, що серйозно підриває внутрішній фінансовий нагляд.

Керівники банків зловживають службовим становищем для захисту шахрайської групи, обходячи заходи запобігання відмиванню

Прокуратура зазначає, що Хун Юе-Пенг підозрюється у змові з менеджерами та заступниками у чотирьох відділеннях Taichung Bank у Таньцзи, Пекуні, Чжунчжень та Тоуфені. З вересня 2024 року по квітень 2025 року ці керівники банків зловживали службовим становищем, допомагаючи цій групі відкривати фінансові рахунки під виглядом бездіяльних фірм, таких як «Ruijia Industrial Co.»

Ці керівники при відкритті рахунків навіть не зберігали необхідні фотографії, а навмисно збільшували ліміти на великі перекази для рахунків компаній. Коли фіктивні рахунки викликали підозру щодо відмивання грошей, відповідальні керівники банків навмисне захищали їх, затримуючи повідомлення про підозрілі операції до відповідних органів.

Навіть після повідомлення про підозру вони ігнорували заходи щодо призупинення, обмеження або закриття рахунків, що дозволяло швидко переказувати незаконно отримані кошти через інтернет-банкінг, маскуючи їх походження та напрямки через багаторазові перекази.

Прокуратура та слідчі органи провели багатообхідні обшуки і конфіскували майже 270 мільйонів юанів незаконних доходів

Міністерство юстиції, Управління розслідувань у сфері авіації, після кількох місяців збору доказів розпочало операцію. За повідомленням «Mirror News», слідча група застосувала стратегію відстеження грошових потоків і виведення через керівників, провівши три хвилі обшуків у Wanli Development та кількох відділеннях Taichung Bank.

Загалом слідчі конфіскували депозити, нерухомість, акції та престижні автомобілі на суму понад 269 мільйонів юанів, що належать Хун Юе-Пенгу та іншим фігурантам.

Прокуратура Тайчжуна вже завершила допити і затвердила трьох підозрюваних — Хун Юе-Пенга, менеджера відділення Таньцзи з прізвищем Чжан і менеджера відділення Тоуфен з прізвищем Чжуан — для тримання під вартою. Інші фігуранти — менеджер відділення Чжунчжень з прізвищем Хуан — під заставою у 10 мільйонів юанів, менеджер відділення Пекунь з прізвищем Яо — під заставою у 6 мільйонів юанів, заступник менеджера відділення Пекунь з прізвищем Су — під заставою у 500 тисяч юанів, а заступник менеджера відділення Чжунчжень з прізвищем Чен — звільнений без застави.

Taichung Bank 1 квітня опублікував важливу інформацію, повідомивши про обшуки та допити, що проводилися у співпраці з слідчими, і запевнив, що це не вплине на фінансовий стан або діяльність компанії.

За статистикою панелі 165 «Боротьба з шахрайством», у Тайвані зростає кількість шахрайських схем, у березні було повідомлено про збитки майже 5 мільярдів юанів. Тепер шахрайські групи залучають керівників банків до злочинів, що змушує фінансові установи переосмислити не лише зовнішні заходи боротьби з шахрайством і відмиванням грошей, а й внутрішні механізми контролю, щоб уникнути проникнення «злочинців всередині» — внутрішніх зрадників.

Цей матеріал підготовлений агентством криптовалютної інформації, зібрано з різних джерел, редакція «Крипто Місто». В даний час триває навчання, тому можливі логічні похибки або неточності. Інформація надається виключно для ознайомлення, не слід розглядати як інвестиційну рекомендацію.