Шок для фінансового сектору Тайваню! Шість керівників банку Таїчунь скоїли змову з шахрайською групою, причетні до допомоги у відмиванні 3,6 мільярдів юанів

Шість керівників Taichung Bank залучені у змову з шахрайською групою, сприяючи відкриттю фіктивних рахунків для обходу боротьби з відмиванням грошей, що приховує грошовий потік на суму до 3,64 мільярдів юанів. Прокуратура конфіскувала майже 270 мільйонів юанів активів, пред’явивши звинувачення 7 особам за порушення банківського законодавства та закону про боротьбу з відмиванням грошей.

Шахрайська група проникла до керівництва Taichung Bank, причетна до відмивання понад 3,6 мільярдів юанів

У Taichung Bank спалахнула велика справа про співпрацю співробітників з шахрайськими та азартними групами, що шокувало фінансову спільноту! За повідомленням «United Daily News», прокуратура Taichung виявила, що керівник компанії Wanli Development, Хун Юепен, для полегшення відмивання грошей активно проник у фінансову систему і залучив до злочинної організації кількох високопосадовців банку.

Прокуратура сьогодні (23.04) пред’явила офіційне звинувачення Хун Юепену та ще шести керівникам банку за порушення банківського законодавства, закону про боротьбу з відмиванням грошей, а також за організацію злочинної діяльності, що спричинило незаконний грошовий потік на суму до 3,64 мільярдів юанів, що серйозно підриває внутрішній фінансовий нагляд.

Керівники банку зловживають службовим становищем, щоб захищати шахрайські групи та обходити механізми боротьби з відмиванням

Прокуратура зазначає, що Хун Юепен підозрюється у змові з менеджерами та заступниками у чотирьох відділеннях Taichung Bank у Таньцзи, Пекуні, Чжунчжень та Тоуфені. З вересня 2024 року по квітень 2025 року ці керівники зловживали службовим становищем, допомагаючи цій групі відкривати фінансові рахунки під виглядом бездіяльних фірм, таких як «Реалізаторська компанія Яцзя».

Ці керівники при відкритті рахунків навіть не зберігали необхідні знімки, а навмисно підвищували ліміти на великі перекази для цих компаній. Коли фіктивні рахунки спрацьовували як підозрілі щодо відмивання грошей, відповідальні керівники банку навмисне захищали їх, затримуючи повідомлення про підозрілі операції до відповідних органів.

Навіть після повідомлення про підозру вони ігнорували заходи щодо тимчасового блокування, обмеження або припинення переказів, що дозволяло швидко переказувати незаконні доходи та маскувати їх походження через мережу онлайн-банкінгу, здійснюючи багаторазові перекази для приховування джерел та напрямків великих злочинних доходів.

Прокуратура та слідчі органи провели багатооб’єктні обшуки, конфіскувавши майже 270 мільйонів юанів незаконних доходів

Міністерство юстиції, Управління розслідувань у сфері авіації, після кількох місяців збору доказів розпочало операцію. За повідомленням «Mirror News», слідча група застосувала стратегію відстеження грошових потоків та аналізу походження керівників, провівши три хвилі обшуків у компанії Wanli Development та кількох відділеннях Taichung Bank.

Загалом слідчі конфіскували активи Хун Юепена та інших фігурантів, включаючи депозити, нерухомість, акції та престижні автомобілі, на суму понад 269 мільйонів юанів.

Прокуратура Taichung вже завершила допити, трьох осіб — Хун Юепена, менеджера з Таньцзи та менеджера з Тоуфену — заарештовано з заставою. Інші фігуранти, менеджер з Чжунчжена Хуан та менеджер з Пекунао Яо, внесли заставу у 10 мільйонів юанів і 6 сотень тисяч юанів відповідно, заступник менеджера з Пекунао Су — 50 тисяч юанів, а менеджер з Чжунчжена Чен — без застави і відпущений.

Taichung Bank 1 квітня опублікувала важливу інформацію, повідомивши про співпрацю з слідчими у процесі обшуків і допитів, підкреслюючи, що це не вплине на фінансовий стан і діяльність компанії.

За статистикою панелі 165, у Тайвані зростає кількість шахрайських схем, у березні було повідомлено про збитки майже 5 мільярдів юанів. Тепер шахрайські групи прямо залучають керівників банків до злочинів, що змушує фінансові установи переосмислити не лише зовнішні заходи боротьби з шахрайством і відмиванням грошей, а й внутрішні механізми контролю, щоб уникнути проникнення «злочинців всередині» — внутрішніх зрадників.

Цей матеріал зібрано агентством «Encryption» з різних джерел, редакція «Encrypted City». В даний час триває навчання, тому можлива логічна похибка або неточність у інформації. Вміст є суто для ознайомлення, не слід розглядати як інвестиційну рекомендацію.