Три гаманці, підозрювані у внутрішній торгівлі під час збору Infinex

Аналитик криптовалют The Poly Nerd виявив підозрілі дії щодо внутрішньої торгівлі під час публічного запуску Infinex, повідомляючи на X про аномальні поведінки трьох гаманців, які можуть свідчити про привілейований доступ до інформації про збір коштів. За спостереженнями експерта, рухи цих акаунтів не відповідають звичайним моделям інвестицій роздрібних інвесторів.

Публічний запуск, ускладнений суворими перевірками

Початковий збір коштів Infinex рухався повільно, головним чином через суворі обмеження KYC і максимальну суму в 2500 доларів для кожного учасника. Ці обмеження створювали значні перешкоди для швидкого накопичення капіталу, через що більшість учасників на Polymarket прогнозували, що загальні продажі зупиняться на рівні від 2 до 3 мільйонів доларів. Жорсткі умови мали забезпечити відповідність нормативам, але значно сповільнювали хід кампанії.

Коли інвестиції змінюють напрямок: сигнал можливого внутрішнього трейдингу

Ситуація різко змінилася, коли ймовірності досягнення більш високих цілей різко зросли. Порог у 5 мільйонів доларів знизився з приблизно 20% до близько 70% за дуже короткий час, тоді як масивні ордери почали концентруватися одночасно щодо цілей у 3 мільйони, 5 мільйонів і навіть 10 мільйонів доларів. Ця раптова зміна поведінки ринку свідчить про те, що деякі інвестори мали привілейовану інформацію про потенціал збору коштів, передбачаючи результати, які інші учасники не очікували.

Три підозрілі акаунти з координованою поведінкою

Виявлені три гаманці мають характеристики, що підсилюють підозри щодо внутрішньої торгівлі. Всі три акаунти були відкриті всього за 24 години до підозрілих подій, що самі по собі викликає питання щодо характеру цих операцій. Крім того, їхні інвестиційні обсяги були розподілені майже ідентично щодо цілей у 5 мільйонів доларів, і всі одночасно зменшили свою експозицію на вищих рівнях для максимізації прибутку, виконуючи надто координовані стратегії, щоб бути випадковими.

Цей інцидент знову підняв дискусії про те, як захистити публічні заходи збору коштів від маніпуляцій, викликаних володінням привілейованою інформацією. Виявлені аномалії під час збору Infinex демонструють важливість постійного моніторингу для виявлення потенційної внутрішньої торгівлі на ранніх стадіях доступу до капіталу у крипто-секторі.