Як розвиваються мережі криптовалютних шахраїв: новий поворот у шахрайстві

Недавньо з’явилася складна схема криптовалютного шахрайства, яка перевертає традиційний сценарій шахрайства з ніг на голову. Замість цілеспрямованого нападу на звичайних користувачів криптовалюти, ці шахраї навмисне заманюють інших злочинців у пастки — фактично стаючи мисливцями за мисливцями. За даними дослідників безпеки з Kaspersky, цей хитрий новий підхід демонструє, як тактики криптошахраїв продовжують еволюціонувати у все більш креативні способи для вилучення цінності з екосистеми.

Зазвичай шахрайство з’являється на YouTube, де підроблені акаунти видають себе за недосвідчених користувачів криптовалюти, які задають, здавалося б, безневинні питання. Один із типових коментарів-заставок звучав так: «У мене в гаманці зберігається USDT, і у мене є seed-фраза. Як я можу переказати свої кошти на інший гаманець?» Ловушка полягає в тому, що ці акаунти контролюють шахраї, а гаманці, про які йдеться, містять значну цінність — у задокументованих випадках понад 8000 доларів у стабільних монетах на блокчейні Tron.

Технічна пастка: мультипідписні гаманці як ідеальна приманка

Геніальність цієї операції криптошахраїв полягає у її технічній архітектурі. Seed-фраза — це фактично головний ключ, який теоретично надає доступ до криптогаманця. Однак приманкові гаманці тут налаштовані як мультипідписні, що вимагають затвердження кількох сторін для авторизації будь-яких вихідних транзакцій. Коли потенційні злодії намагаються викрасти кошти, надсилаючи TRX-токени для зливу рахунку, відбувається несподіване: токени зникають у зовсім іншому гаманці, яким керують справжні шахраї.

Саме тут схема криптошахраїв перетворюється на озброєну технологію. Структура мультипідписного гаманця означає, що будь-яка спроба переказу автоматично перенаправляється перед досягненням цілі. Як зазначає Kaspersky: «Шахраї видають себе за новачків, які безглуздо діляться доступом до своїх криптогаманців, обманюючи так само наївних злодіїв — які в підсумку стають жертвами.»

Чому цей підхід криптошахраїв працює масштабно

Комісії за газ — вартість виконання транзакцій у блокчейні — зазвичай менше 10 доларів на більшості мереж, що робить цю стратегію шахрайства надзвичайно ефективною. На різних платформах з’являються численні подібні коментарі від новостворених акаунтів, які пропонують однакові seed-фрази, що свідчить про скоординовану операцію. Низькі операційні витрати дозволяють шахраям охоплювати широку аудиторію потенційних злодіїв, а не витрачати ресурси на більш дорогі та складні пограбування з великими сумами.

Динаміка ринку: BTC та альткоїни реагують на ринкову невизначеність

Поки ці операції криптошахраїв продовжують поширюватися, загальні рухи ринку демонструють значну волатильність. Біткоїн короткочасно підскочив до близько 69 000 доларів на тлі різкого короткого стиснення, що відгукнулося на альткоїнах, включаючи ETH (2,06 тис. доларів), SOL (87,46 доларів), DOGE (0,10 долара) та ADA (0,29 долара). Однак аналітики ринку закликають бути обережними щодо стійкості цього відскоку, оскільки він, здається, зумовлений переважно технічними позиціями та тонкою ліквідністю, а не фундаментальними факторами.

Ключові рівні опору для Біткоїна залишаються на рівні 72 000 та 78 000 доларів. Постійний прорив вище цих рівнів сигналізуватиме про більш сильний структурний тренд зростання, тоді як поточне відскок здається більше технічним. Деякі інституційні фонди перерозподіляють капітал у волатильні альткоїни та опціони, роблячи ставку на подальший імпульс.

Ширші наслідки для користувачів криптовалюти

Ці нові тактики криптошахраїв підкреслюють важливий урок: у швидко розвиваючомуся цифровому просторі сучасні шахрайські техніки продовжують цілитися не лише у роздрібних користувачів, а й у інших злочинців. Складність сучасних атак — озброєння механіки блокчейну, наприклад мультипідписних гаманців — показує, що обізнаність щодо безпеки має виходити за межі базових заходів. Для легітимних учасників криптовалюти важливо розуміти налаштування своїх гаманців, перевіряти цілі транзакцій і залишатися пильними незалежно від рівня досвіду.

Майбутнє розвитку криптошахрайства ймовірно продовжить еволюціонувати разом із індустрією, тому постійна освіта та технологічні засоби захисту є необхідними для всіх учасників.