Американський сенатор розпочав розслідування щодо можливого переведення CEX 1,7 мільярда доларів на іранські структури

25 лютого, за повідомленням CoinDesk, демократичний лідер Сенату США з питань національної безпеки Річард Блюменталь розпочав розслідування щодо підозр у порушенні санкцій CEX. Річард Блюменталь надіслав листа CEX з питанням щодо підозри у переказі 1,7 мільярда доларів організаціям, пов’язаним з Іраном. Він вимагає надати записи транзакцій з відповідними суб’єктами, а також документи про тимчасове призупинення та звільнення співробітників з питань відповідності. Американські слідчі встановили, що дві організації переказували кошти до Ірану. Представник CEX у відповіді заявив, що попередні повідомлення The New York Times є помилковими. Платформа має суворі процедури KYC та відповідності, і на ній немає користувачів з Ірану. Представник CEX повторив, що повідомлення The New York Times, The Wall Street Journal і Fortune про звільнення чотирьох співробітників, залучених до розслідування, є неправдивими. Вчора співголова CEX Річард Тенг у соцмережах написав: «Останнім часом з’явилися неправдиві повідомлення щодо відповідності CEX. The Wall Street Journal опублікувала наклепницькі статті, і хоча ми намагалися прояснити ситуацію, цей журналіст не відповів на наші виправлення. Ми надіслали листа з вимогою негайно виправити та повністю відкликати ці неправдиві заяви.»