IDFC FIRST Bank призупиняє 4 співробітників через шахрайство на 590 крор рупій уряду Хар'яна

(MENAFN- AsiaNet News)

IDFC FIRST Bank призупинив чотирьох співробітників після виявлення шахрайської діяльності, пов’язаної з приблизно Rs 590 crore у деяких рахунках уряду Хар’яну в його філії в Чандігарху, повідомила банк у своєму офіційному повідомленні до біржі. Банк розпочав розслідування та планує повернути кошти через юридичні та дисциплінарні заходи.

“За результатами попереднього внутрішнього огляду, справа стосується конкретної групи рахунків, пов’язаних з урядом Хар’яну, які обробляються через цю філію в Чандігарху, і не поширюється на інших клієнтів філії. Загальна сума, що підлягає узгодженню, становить приблизно 590 crore. Вплив може бути визначений на основі отримання додаткової інформації, підтвердження претензій, повернення будь-яких сум, включаючи ті, що були отримані шляхом накладання обтяження на шахрайські рахунки, відкриті в інших банках, зобов’язань інших учасників, залучених у шахрайські операції, та юридичного процесу відшкодування,” — йдеться у повідомленні IDFC FIRST Bank.

Дії банку

“Банк вживає наступних заходів: чотирьох підозрюваних співробітників тимчасово відсторонено від роботи до завершення розслідування. Банк буде притягати до відповідальності відповідних працівників та інших зовнішніх осіб у рамках застосовного законодавства,” — додано у повідомленні.

Відсторонення банків у Хар’яну

Тим часом, фінансовий департамент (Інституційні фінанси та кредитний контроль) Хар’яну скасував участь IDFC First Bank та AU Small Finance Bank у державних операціях з негайним ефектом. Департамент наказав усім урядовим департаментам, радам, корпораціям та державним підприємствам переводити кошти з цих банків до інших уповноважених банків і негайно закривати рахунки, поки не буде додаткових вказівок.

“Фінансовий департамент (Інституційні фінанси та кредитний контроль) уряду Хар’яну скасував участь IDFC First Bank та AU Small Finance Bank у державних операціях у штаті з негайним ефектом. Відповідно до наказу, до подальших вказівок у ці банки не можна вносити, інвестувати або здійснювати операції з державними коштами. Департамент наказав усім департаментам, радам, корпораціям та державним підприємствам негайно переказати залишки на рахунках у цих банках до інших уповноважених банків і закрити відповідні рахунки,” — йдеться у офіційному прес-релізі департаменту.

Політична реакція та заклик до відповідальності

Реагуючи на новину, лідер Конгресу Рао Нарендра Сінгх висловив серйозну стурбованість, заявивши, що йдеться не лише про фінансові порушення, а й про прямий напад на громадську довіру. Він поставив питання, як така велика сума могла бути привласнена без грубої недбалості або змови на вищих рівнях, і чи були фінансові контролі уряду зведені до формальностей. Він підкреслив, що відсторонення чотирьох співробітників недостатньо і закликав до справедливого, строкового та неупередженого розслідування з публічним визначенням відповідальних та найжорсткішими заходами, наголошуючи, що це державні гроші, а не приватна казна.

‘Груба недбалість або змова’ під питанням

“Розкриття IDFC FIRST Bank про ймовірний шахрайство приблизно на Rs 590 crore у рахунках, пов’язаних з урядом Хар’яну, є надзвичайно серйозним і глибоко тривожним. Це не просто фінансове порушення, а прямий напад на громадську довіру. Навіть якщо справа обмежується філією в Чандігарху, залишається питання: як така велика сума могла бути виведена без грубої недбалості або змови на найвищих рівнях? Чи були внутрішній аудит, механізми моніторингу та фінансовий контроль уряду зведені до формальностей?,” — написав Рао Нарендра Сінгх у ‘X’.

Вимога ширшого розслідування

“Відсторонення чотирьох співробітників — недостатньо. Необхідно справедливе, строкове та неупереджене розслідування всього випадку, публічне виявлення відповідальних і найжорсткіші заходи проти винних. Це гроші народу, а не приватна казна. Відповідальність має бути покладена,” — додано у повідомленні у ‘X’. (ANI)

(Крім заголовка, ця новина не редагувалася командою Asianet Newsable English і публікується з синдикованого джерела.)