Як з'явився великий детектив на блокчейні ZachXBT, який розгадує таємничі справи?

作者：Our Crypto Talk

Переклад:佳欢，ChainCacther

2018 року один хлопець втратив 15 000 доларів через злом гаманця хакерами. Без престижних ступенів. Без впливових зв’язків. Без підтримки венчурних фондів або урядових агентств з трьома літерними абревіатурами. Просто звичайний інвестор-роздрібний покупець, як і тисячі інших, які були обдурені під час буму ICO.

Більшість людей, ймовірно, назавжди залишать криптовалютний світ у гніві.

Цей хлопець відкрив блокчейн-оглядач і почав відслідковувати, куди поділися його гроші.

Через сім років він повернув понад кілька сотень мільйонів доларів викрадених коштів, затримав шахраїв, що діяли на кількох континентах, викрив північнокорейські хакерські групи та зробив так, щоб кожен злочинець у цій галузі був обережним перед тим, як переказати навіть 1 долар у мережі.

Його ім’я? Ніхто не знає. Його обличчя? Ніколи не показували. Його аватар? Карикатурна качка у плащі.

Ось історія ZachXBT — найстрашнішого розслідувача у криптосвіті, і саме тому його наступний звіт може стати найбільшим вибухом у цій галузі.

Від жертви до борця

Історія ZachXBT звучить як сюжет із коміксів.

Він увійшов у криптосвіт у 2017 році, коли панував бум ICO. Як і більшість роздрібних інвесторів того часу, він вклав гроші у спекулятивні проекти, що обіцяли змінити світ, але нічого не зробили. Біжучі проекти, «повітряні» монети, погані проекти від інфлюенсерів — стандартна історія.

Але справжній поворот стався у 2018 році. Його гаманець Electrum був зламаний. Близько 15 000 доларів зникли безвісти. Для роздрібного інвестора це не просто нулі — це справжні гроші. Ця втрата могла змусити його здатися і покинути світ криптовалют, або ж — боротися до кінця.

Він обрав другий шлях.

Почав самостійно вивчати, як читати дані на ланцюгу. Потоки транзакцій, групування гаманців, схеми змішувачів, депозити на біржах. Поєднав це з відкритою інформацією з Twitter, Discord, Telegram, Instagram і навіть судових записів, щоб створити профілі осіб, що стоять за гаманцями.

До 2020 року він почав публікувати свої знахідки у Twitter. Спершу короткі твіти про фішинг, маніпуляції з цінами інфлюенсерів, шахраїв-одноденок. Нічого особливого.

Згодом твіти ставали довшими, докази — переконливішими, цілі — масштабнішими.

Так з’явився детектив у світі криптовалют.

Говорячий рекорд

Саме цим ZachXBT відрізняється від інших «детективів» у мережі. Це не звинувачення на основі здогадів або інтуїції. Це судмедекспертиза з доказами, що безпосередньо призводять до реальних наслідків.

Деякі досягнення:

— Повернув понад 210 мільйонів доларів. Це кошти, які вдалося відслідкувати і повернути потерпілим, а не просто цифри у теорії. Також понад 225 мільйонів доларів були конфісковані опосередковано у рамках його розслідувань.

— Вилучення 243 мільйонів доларів у справі з крадіжкою біткоїнів у 2024 році. Це неймовірно. Коли ZachXBT помітив підозрілі операції з виведення коштів у мережі, він був у аеропорту. Він відслідкував гроші, зафіксував витрати підозрюваних у соцмережах, затримав трьох осіб (які, звісно, хизувалися своїм багатством), допоміг правоохоронцям арештувати двох із них і за кілька тижнів конфіскувати понад 79 мільйонів доларів. Все це — у залі аеропорту, поки більшість людей чекали посадки і гортали Instagram.

— Виявлення Lazarus Group. Він зв’язав північнокорейську державну хакерську групу з понад 25 атаками, що коштували понад 200 мільйонів доларів, і викрив їхню проникливість у Web3-команди. Це — робота на рівні державної розвідки, виконана анонімним з ноутбуком.

— Вилучення понад 2,5 мільйонів доларів у справі з фішингом BAYC у 2022 році. Відстежив крадіжки через фальшивий сайт Bored Ape, затримав п’ятьох у Франції.

— Звинувачення відомих інфлюенсерів. Lark Davis (понад 120 тисяч доларів невідомого доходу). Logan Paul був залучений у скандали з Elongate, Ethereum Max і DinkDoink. BitBoy Crypto просував шахрайські проєкти за гроші. ZachXBT не лише назвав їх імена, а й показав траєкторії гаманців, транзакції і потоки коштів, доводячи їхню причетність.

— Справа Machi Big Brother. Він звинуватив у крадіжці понад 17 мільйонів доларів з Formosa Financial. Його звинуватили у наклепі. Криптоспільнота зібрала понад мільйон доларів на його юридичний захист. Позов було скасовано.

— Злочини, пов’язані з урядом (січень 2026 року). Він розслідував викрадення понад 40 мільйонів доларів із кошельків, конфіскованих урядом США, і врешті-решт вийшов на сина керівника компанії, що відповідала за збереження цих активів. Навіть охоронці конфіскованих коштів не уникнули його розслідувань.

Це ще не все. Список триває: зловживання Pixelmon на 70 мільйонів доларів, повернення NFT DeGods, шахрайство з Coinbase, схеми з апаратними гаманцями — він розслідує більше справ, ніж більшість правоохоронних агентств.

Чому він важливіший, ніж ти думаєш

Криптовалюта має проблеми з регулюванням. Це відомо. Урядові структури повільні, кожна бореться сама за себе, і часто не розуміють, як працює блокчейн. Біржі мають конфлікти інтересів. Проєктні команди — і судді, і гравці одночасно.

У цьому вакуумі з’явився анонімний розслідувач, який виконав роботу на сотні мільярдів доларів, яку або не можуть зробити, або не хочуть робити великі компанії та уряди. ZachXBT співпрацює з FBI, спецслужбами і французькою поліцією, але він не працює на жодну з них. Він абсолютно незалежний. Це — його сила. Він публікує інформацію без дозволу. У нього немає юридичного відділу, що б його стримував. Він не відповідає перед акціонерами або політичними призначенцями.

Він відповідає лише за блокчейн. Дані — це дані.

Це важливо, бо стримуючий ефект реальний. Злочинці тепер знають: переказ викрадених коштів — це не кінець історії. Це може бути початком публічного розслідування, і їхні справжні імена, транзакції та фотографії підозрюваних можуть з’явитися у всьому крипто Twitter.

До появи ZachXBT шахраї вважали, що все просто: вкрасти гроші, помити їх через змішувачі, продати і зникнути. Тепер же — велика ймовірність, що ця карикатурна качка відстежить кожен долар, опублікує докази своїм майже мільйонам підписників і передасть справу правоохоронцям.

Це змінює поведінку. Це — справжній вплив.

Бізнес-модель крипто-Бетмена

Це і є найцікавіше. Він не має фондів. Не керує компанією. Багато років він працює майже безкоштовно.

Його фінансування — це пожертви спільноти (близько 1,3 мільйона доларів з 2021 року), часом нагороди і краудфандинг під час криз, таких як судові позови. У 2024 році, через зростання попиту, він припинив працювати виключно на волонтерських засадах, і це цілком зрозуміло, враховуючи кількість справ, що він розслідує.

Він також є радником одного з найбільших крипто-фондів ризикового капіталу — Paradigm, і у листопаді 2025 року співпрацював із BNB Chain у створенні звітів про безпеку. Ці зв’язки дають йому ресурси і вплив, але не підривають його незалежність.

Головне у його роботі — один чоловік, ноутбук і інтернет-кабель, що виконує роботу, яку важко повторити навіть великим організаціям.

26 лютого: наступна велика новина

Зараз розповімо, що відбувається.

23 лютого 2026 року ZachXBT опублікував повідомлення:

«Останні новини: 26 лютого буде оприлюднено велике розслідування щодо однієї з найбільш прибуткових компаній у криптоіндустрії, де кілька співробітників довгий час зловживали внутрішньою інформацією для інсайдерської торгівлі.»

Це повідомлення вже має мільйони переглядів. Тисячі коментарів. Чутки ширяться.

Криптоспільнота намагається з’ясувати, про яку компанію йдеться. Підозри спрямовані на один із топових бірж або великий DeFi-проєкт, можливо, одну з найбільш прибуткових структур у галузі. Вже запущено ринок передбачень навколо цієї новини.

А найсмішніше — що люди, очевидно, намагаються зробити внутрішню торгівлю на основі цієї інформації, щоб обійти ZachXBT. Він у відповідь жартує з цього приводу.

Уяви собі. Люди готуються розкрити, що працівники великої компанії використовують внутрішню інформацію для швидкої торгівлі, а інші намагаються зробити те саме, щоб обійти його. Світ крипти справді не змінився.

Але історія ZachXBT показує, що це не просто порожні звинувачення. Коли він каже, що веде розслідування, він має всі дані: гаманці, часові мітки, потоки транзакцій і зв’язки. Завжди.

Якщо ця справа буде такою ж точною, як і попередні, ми можемо побачити відставки керівників, регуляторні перевірки, кримінальні справи і серйозний кризовий довірчий удар по будь-якій компанії, яку він візьме під приціл.

Більший погляд

ZachXBT уособлює те, чого дуже прагне криптоіндустрія, але що рідко народжується: безліцензійна відповідальність.

Він не чекає, поки SEC розбереться з аналізом блокчейна. Не чекає саморегуляції бірж. Не чекає, поки венчурні фонди створять інструменти і почнуть продавати підписки. Він просто публічно, безкоштовно і з беззаперечними доказами починає свою роботу.

У світі, де говорять про децентралізацію і довіру, ZachXBT — найкращий приклад справжньої децентралізованої системи правосуддя. Один чоловік, поза всіма структурами, використовуючи лише відкриті дані і наполегливість, змушує владу нести відповідальність.

У криптосвіті ніколи не бракувало героїв і злочинців. Більшість героїв — засновники протоколів або інвестори, що вміло ловлять момент. ZachXBT — інший. Він герой, бо обрав захищати людей, а не наживатися на них.

Він перетворив втрату у 15 000 доларів на справу життя, повернувши іншим сотні мільйонів.

А 26 лютого він нагадає всьому світу, чому ця карикатурна качка — найменше, що ти хочеш, щоб хтось розслідував твою компанію.

Очікуйте новин.