ComplyAdvantage наймає нового головного директора з даних

ComplyAdvantage, провідна компанія з виявлення шахрайства та фінансових злочинів, призначила Джима Аніна на посаду головного директора з даних — нову роль, яка відображає акцент компанії на інноваціях у сфері даних та аналітиці. Призначення Аніна є частиною зобов’язань ComplyAdvantage щодо боротьби з відмиванням грошей та протидії фінансовому тероризму, а його участь у Виконавчій команді підкреслює важливість високоякісних та всебічних аналітичних даних для місії та продуктів компанії.

Генеральний директор Вацта Нарасимха зазначає, що інвестиції у дані та фахівців з аналізу даних є необхідними для подальшого розвитку технологій виявлення ризиків фінансових злочинів, які лежать в основі сервісів компанії для клієнтів. Він додає, що сфера комплаєнсу стає все складнішою через оновлення санкційних списків і спроби зловмисників уникнути контролю.

Анін, який має десятки років досвіду у сферах платежів та споживчих технологій, приєднався до ComplyAdvantage із GoCardless, де керував створенням можливостей та організацій даних, що підтримують продукти платіжної аналітики компанії. Раніше він понад чотири роки був керівником відділу даних та аналітики в Hive під час зростання та розширення компанії.

Анін зазначає, що актуальна інформація є ключовою у боротьбі з відмиванням грошей та іншими формами фінансових злочинів, і компанія використовує науки про дані та розумні технології для виявлення шаблонів транзакцій і зв’язків між людьми та злочинними структурами. Він каже, що для надання цієї розвідки клієнтам потрібен багатий запас релевантних сирих даних і глибокі навички роботи з даними по всій компанії, і він радий бути частиною команди.

Згідно з доповіддю ComplyAdvantage «Стан фінансових злочинів у 2023 році», фахівці з даних відіграють важливу роль у боротьбі з шахрайством, відмиванням грошей та іншими формами фінансових злочинів, аналізуючи потік інформації, що щодня проходить через систему. Анін зазначає, що ефективний та точний аналіз даних є життєво важливим для ефективних програм AML/CFT, особливо враховуючи зростання глобальних тенденцій фінансових злочинів і збільшення обсягів даних, що перевищують можливості традиційних інструментів, при цьому зростають і бюджетні та кадрові навантаження.

ComplyAdvantage є провідним джерелом даних про ризики фінансових злочинів, що базуються на штучному інтелекті, та технологій виявлення шахрайства у фінансовій галузі. Більше 1000 підприємств у 75 країнах покладаються на ComplyAdvantage для розуміння ризиків при співпраці з партнерами через єдину у світі глобальну базу даних у реальному часі про людей і компанії. Компанія щодня виявляє тисячі ризикових подій із мільйонів структурованих і неструктурованих даних. ComplyAdvantage має чотири глобальні центри у Нью-Йорку, Лондоні, Сінгапурі та Клуж-Напоці і підтримується Goldman Sachs, Ontario Teachers, Index Ventures та Balderton Capital.