Українська валютна платформа WhiteBit, Російські органи влади визначили як нежелані організації

За повідомленнями Bitsmedia, Генеральна прокуратура Росії внесла криптовалютну біржу WhiteBit до списку небажаних організацій Росії. Відповідні органи зазначили, що ця торговельна платформа використовується для незаконного виведення коштів з Росії, а ці кошти спрямовуються на посилення військових сил України. Одночасно до цієї заборони включені материнська компанія WhiteBit — W Group та всі її підпорядковані організації.

Підозри щодо переказу понад 11 мільйонів доларів та закупівлі безпілотників

За заявою Генеральної прокуратури Росії, з 2022 року керівництво WhiteBit переказало приблизно 11 мільйонів доларів українським військовим формуванням. З них близько 900 тисяч доларів було використано для закупівлі безпілотних розвідників та ударних дронів. Ці цифри є важливим показником масштабів виведення валютних активів України з Росії. В органах вважають, що цей тип транзакцій був організованим і плановим, а не просто індивідуальними переказами, а виконував функцію системного посередництва.

Чому викликає занепокоєння технічна співпраця з United24

Ще одним важливим аспектом є те, що WhiteBit співпрацює з Міністерством закордонних справ України, надаючи технічну підтримку офіційній платформі для збору криптовалютних пожертв «United24». Саме ця співпраця розглядається органами як доказ системного виведення коштів. Зв’язки між урядовою українською платформою та приватною біржею стали для Росії прямим джерелом загрози.

Посилення регулювання криптовалют у Росії з липня 2027 року

На даний момент у Росії не існує офіційної системи реєстрації криптовалютних бірж відповідно до чинного законодавства. Однак Центральний банк Росії готує законопроект щодо регулювання бірж та криптовалютних операторів, і планує запровадити відповідальність за порушення з 1 липня 2027 року. Це нове регулювання передбачає значне посилення контролю та санкцій щодо платформ, які сприяють переказам коштів між Україною та Заходом.