#数字资产市场观察 Нещодавно я натрапив на справу, яку викопали "China News Weekly", яка здається все більш і більш абсурдною, чим більше я про це думаю. У справі про відмивання грошей, що стосується Цянь Чжіміня, загальна кількість куплених Біткойнів становила майже 195 000 монет, проте судове рішення лише зобов'язало повернути 61 000 монет. Куди поділися більше ніж 120 000 монет? Виходячи з поточної ціни монет, це дірка на 75 мільярдів, і судовий документ навіть не надає пояснення.

Чесно кажучи, це найлякавіша частина при роздумах. Майже дві третини активів, що беруть участь, просто зникли з матеріалів справи. Чи не виявила їх правоохоронні органи? Або вони їх виявили, але з інших причин не написали про це в рішенні? Така величина чорної діри активів, справді неприйнятно не надати пояснення.
Що ще більш магічне, так це те, що Джо Раян, детектив з Лондонської метрополітенської поліції, розкрив, що Цянь Чжімін стверджував, що має гаманець, що містить 20,000 монет вартістю 12.5 мільярдів, але він забув пароль. Можете у це повірити? Приватний ключ вартістю в мільярди просто забутий? Це або гратися в трюки, або було сплановано й приховано задовго до цього; в будь-якому випадку, це не виглядає як справжня плутанина.
З цим випадком залишилося занадто багато питань. Чи можна ще простежити 120 000 монет в ланцюгу? Чи були вони вже очищені через міксер і обміняні на фіат? Чому судовий процес зосереджується лише на частині цього? Це пов'язано з відставанням технічних засобів, чи застрягла співпраця між країнами? А що стосується виправдання "забув пароль", чому слідчі не копнули глибше? Чи справді неможливо перевірити справжність?
Оглядаючись на всю справу, вона дійсно виявляє справжні труднощі у відновленні злочинів, пов'язаних з віртуальними активами. Криптовалюти, такі як Біткойн, за своєю природою анонімні, що робить трансакції через кордони занадто зручними, а традиційна судова система стикається з безпрецедентними викликами на етапах збору доказів, заморожування та відновлення. Коли злочинці використовують "Я втратив пароль" як щит, зробити з цим мало що можна.
Однак, говорячи про це, така значна прогалина, що залишилася в справах цього рівня, дійсно викликає питання щодо ефективності регулювання цифрових активів. Сподіваюся, що відповідні відомства зможуть зробити подальше розслідування більш відкритим і прозорим, оскільки сума, що підлягає, справді значна.
$BTC $ETH $BNB