Активи Helix офіційно передані у власність уряду США
(Джерело: Міністерство юстиції США)
Нещодавно уряд США отримав остаточне судове рішення про офіційну конфіскацію активів на суму понад 400 мільйонів доларів, до яких увійшли криптовалюти, нерухомість і фінансові активи. Раніше ці активи контролювалися Helix — сервісом криптомікшування у даркнеті, який призначався для змішування коштів з різних джерел і приховування походження та руху грошей через багаторівневі транзакції.
Засновник Helix визнав провину та відбуває покарання
Larry Dean Harmon, оператор Helix, у серпні 2021 року визнав себе винним у змові з метою відмивання коштів. У листопаді 2024 року його засудили до 36 місяців позбавлення волі, трирічного нагляду та зобов’язали повернути пов’язані незаконні доходи. 21 січня 2025 року суд виніс офіційний наказ про конфіскацію, підтвердивши, що всі вилучені активи стали власністю уряду США.
(Larry Harmon, Джерело: Coindesk)
Helix був одним із найпопулярніших інструментів відмивання грошей у даркнеті
Судові документи підтверджують, що Helix належав до найбільш використовуваних криптоміксерів у даркнеті, якими часто користувалися онлайн-наркоторговці для відмивання незаконних доходів. У період з 2014 по 2017 рік через Helix обробили близько 354 468 біткоїнів — на той час це становило приблизно 300 мільйонів доларів — із суттєвими потоками, що походили з ринків наркотиків у даркнеті або прямували туди. Harmon отримував відсоток як плату за послуги платформи.
Глибока інтеграція з ринками даркнету
Helix не був окремим інструментом — він був тісно інтегрований із кількома екосистемами даркнету. Harmon також створив пошукову систему даркнету Grams і, через Helix API, дозволив основним ринкам даркнету вбудовувати Helix безпосередньо у свої системи виведення біткоїнів, що майже повністю автоматизувало процес відмивання коштів. Слідчі врешті-решт відстежили десятки мільйонів доларів, що надходили з ринків даркнету до Helix.
Міжвідомча та міжнародна співпраця у розслідуванні
Розслідування очолювали Кримінальний департамент Міністерства юстиції США, Федеральне бюро розслідувань (FBI) та Кримінальний підрозділ Служби внутрішніх доходів США (IRS-CI), за підтримки Відділу міжнародних справ Міністерства юстиції та кількох окружних судів. Влада та правоохоронці Белізу також надали важливу допомогу через посольство США в Белізі, а операція координувалася з Мережею боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN).
Довгострокові досягнення CCIPS у сфері правозастосування
Відділ комп’ютерних злочинів та інтелектуальної власності (CCIPS), який керував цим розслідуванням, домігся засудження понад 180 кіберзлочинців і допоміг повернути понад 350 мільйонів доларів жертвам з 2020 року, ставши ключовою силою у боротьбі США з крипто- та кіберзлочинністю.
Щоб дізнатися більше про Web3, натисніть для реєстрації: https://www.gate.com/
Підсумок
Справа Helix — це не лише ліквідація окремої платформи відмивання грошей у даркнеті, а й важливий крок у розвитку можливостей глобальних регуляторів відстежувати криптозлочинність. Із розвитком міжнародної співпраці та технологій відстеження блокчейну навіть анонімні сервіси мікшування більше не можуть бути безпечним прихистком для незаконних коштів. Це має серйозні наслідки для дотримання вимог і розвитку всієї криптоіндустрії.
