นักต้มตุ๋น คืออะไร - คู่มือการรู้จักนักหลอกลวงเงินดิจิทัล

ในโลกของเงินดิจิทัล ผู้โกง (scammer) ยิ่งมีความชำนาญมากขึ้น ใช้วิธีการหลากหลายเพื่อฉกฉวยทรัพย์สินของนักลงทุน การเข้าใจว่าสิ่งที่เรียกว่าผู้โกงคืออะไรและวิธีการรับรู้จะช่วยให้คุณปกป้องทรัพย์สินของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

คำจำกัดความของผู้โกงและรูปแบบการดำเนินงาน

ผู้โกงคือบุคคลหรือองค์กรที่ดำเนินการฉ้อโกงเพื่อแย่งชิงทรัพย์สินของผู้อื่น โดยเฉพาะเงินดิจิทัล ผู้โกงเหล่านี้อาจถูกลงโทษตามกฎหมายหากถูกตรวจพบและพิพากษาว่าเป็นผู้กระทำผิด

ด้วยการพัฒนาของอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์เชื่อมต่อ ผู้โกงได้ค้นพบวิธีการที่ซับซ้อนและชาญฉลาดมากขึ้นในการดำเนินการฉ้อโกง ขนาดของการโจมตีเหล่านี้อาจแพร่กระจายไปยังหลายประเทศ ส่งผลกระทบต่อเหยื่อจำนวนมากที่อาจเป็นไปได้

เมื่อถูกผู้โกงโจมตี ส่วนใหญ่ของนักลงทุนอาจไม่รู้ตัวว่าถูกหลอก หรือรู้ว่ามันเป็นการฉ้อโกงแต่ยังเข้าร่วมด้วยความหวัง “ความเสี่ยงสูง – ผลตอบแทนสูง” ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้โกงขยายกิจกรรมของตนเองได้มากขึ้น

วิธีการดำเนินงานของผู้โกงผ่านโมเดล ICO ปลอม

หนึ่งในวิธีที่ผู้โกงนิยมใช้คือผ่านโครงการ ICO (Initial Coin Offering) ปลอม โมเดลนี้ได้รับความนิยมอย่างมากในปี 2017 เมื่อมีโครงการออกเหรียญใหม่จำนวนมาก

วิธีการของผู้โกงในลักษณะนี้ง่ายมาก: เริ่มโครงการเงินดิจิทัลด้วยคำสัญญาใหญ่โต จ้าง KOL เพื่อโปรโมตสร้างความน่าเชื่อถือในชุมชน จากนั้นออกเหรียญผ่าน ICO เพื่อรวบรวมทุนจากนักลงทุน

เมื่อได้เงินจำนวนมากแล้ว ผู้โกงจะหนีไปพร้อมกับกองทุนทั้งหมดและหายตัวไป เพื่อให้ตรวจจับการหลอกลวงนี้ได้ ควรสังเกตสัญญาณต่อไปนี้:

• โครงการไม่มีแนวทางชัดเจนหรือไม่สามารถนำไปใช้ในทางปฏิบัติได้จริง
• โครงการไม่จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยี Blockchain จริงจัง
• ทีมพัฒนาซ่อนตัวตน ขาดประสบการณ์ หรือมีประวัติการฉ้อโกง
• เว็บไซต์หรือ whitepaper ถูกสร้างอย่างหยาบและไม่มีความเป็นมืออาชีพ
• แผนงาน (Roadmap) ไม่ชัดเจนหรือขาดรายละเอียด
• โครงการไม่มีการปรับแต่งให้ดีขึ้นหรือไม่สนใจชุมชนผู้ลงทุน

การระบุสัญญาณเตือนบนแพลตฟอร์ม DEX

นอกจาก ICO แล้ว ผู้โกงยังดำเนินการผ่านแพลตฟอร์มการซื้อขายแบบกระจายศูนย์ (DEX) โดยการถอนสภาพคล่อง (liquidity rug pull) ช่วงแรก พวกเขาจะสร้างผลิตภัณฑ์อย่างมืออาชีพเพื่อสร้างความเชื่อมั่น

จากนั้น โครงการจะออกเหรียญและจดทะเบียนในพูลสภาพคล่อง เช่น Uniswap, Sushiswap หรือ PancakeSwap สัญญาณเตือนของการหลอกลวงแบบนี้ประกอบด้วย:

• สภาพคล่องต่ำเมื่อเทียบกับปริมาณการซื้อขาย
• สภาพคล่องถูกตั้งค่าเป็น “ลอยตัว” (ไม่ถูกล็อค)
• ให้ผลตอบแทน APY สูงผิดปกติ
• สัญญาอัจฉริยะ (Smart contract) มีฟังก์ชันซ่อนเร้นที่อนุญาตให้ผู้โกงปล่อยเหรียญจำนวนมากได้ง่าย

เมื่อสภาพคล่องถูกถอนหมดหรือพังทลาย นักลงทุนจะไม่สามารถขายเหรียญของตนเองได้ ส่งผลให้ขาดทุนอย่างสิ้นเชิง

วิธีปกป้องทรัพย์สินจากผู้โกง

เพื่อหลีกเลี่ยงการตกเป็นเหยื่อของผู้โกง คุณควรเตรียมความพร้อมอย่างรอบคอบก่อนลงทุน เริ่มจากการศึกษาข้อมูลโครงการให้ละเอียด: โซลูชันของโครงการคืออะไร? จำเป็นต้องใช้ Blockchain จริงหรือไม่? ทีมพัฒนามีลักษณะอย่างไร? Tokenomics เป็นอย่างไร?

ปัจจุบันมีเว็บไซต์และเครื่องมือช่วยตรวจสอบโครงการเพื่อป้องกันผู้โกงมากมาย คุณสามารถตรวจสอบสัญญาอัจฉริยะเพื่อหาเครื่องหมายไม่ดีจากผู้ถือครองหรือผู้ก่อตั้งที่อาจส่งผลต่อโครงการ

เมื่อเชื่อมต่อกระเป๋าเงินคริปโตกับเว็บไซต์ใด ๆ ควรแน่ใจว่าเว็บไซต์นั้นเชื่อถือได้และปลอดภัย หลังจากไม่จำเป็นต้องใช้งานแล้ว ควรรีเวิร์ค (ยกเลิกสิทธิ์) ทันทีเพื่อป้องกันผู้โกงใช้ประโยชน์และฉกฉวยทรัพย์สินของคุณ

นอกจากนี้ ควรแจ้งเตือนเพื่อนและชุมชนหากพบผู้โกงกำลังดำเนินการ การแบ่งปันข้อมูลเตือนภัยจะช่วยลดจำนวนเหยื่อที่อาจเกิดขึ้น

สรุป

ผู้โกงเป็นภัยคุกคามในตลาดเงินดิจิทัลอย่างแท้จริง แต่คุณสามารถปกป้องทรัพย์สินของตนเองได้ด้วยการเพิ่มพูนความรู้และการแจ้งเตือน โดยการรู้เท่าทันรูปแบบการหลอกลวงและสัญญาณเตือนต่าง ๆ คุณจะสามารถหลีกเลี่ยงผู้โกงและลงทุนอย่างปลอดภัยมากขึ้น ขอให้คุณระมัดระวังและประสบความสำเร็จในเส้นทางการเข้าร่วมตลาดเงินดิจิทัล!