การแลกเปลี่ยน Crypto มีปัญหาหลังจากงานแสดงสินค้าการฟอกเงินทั่วโลก

การสอบสวนใหม่โดยกลุ่มนักข่าวสอบสวนระหว่างประเทศเผยให้เห็นว่าการแลกเปลี่ยนคริปโตขนาดใหญ่สองแห่งคือ Binance และ OKX จัดการกับเงินสกปรกจำนวนมากที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรม รายงานเชื่อมโยงเงินทุนที่น่าสงสัยจำนวนหลายร้อยล้านดอลลาร์กับกลุ่มค้ายา กลุ่มหลอกลวงออนไลน์ และการดำเนินการแฮ็ก

ตามการค้นพบ Binance ได้ดำเนินการฝากเงินที่น่าสงสัยมากกว่า 400 ล้านดอลลาร์ระหว่างกลางปี 2024 ถึงกลางปี 2025 OKX ก็ได้รับเงินมากกว่า 200 ล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกัน หลายรายการเหล่านี้เกี่ยวข้องกับกลุ่ม Huione ซึ่งเป็นเครือข่ายในกัมพูชาที่ถูกกล่าวหาว่าดำเนินการฉ้อโกงออนไลน์และการฟอกเงิน บางการโอนเงินยังมาจากกระเป๋าเงินที่เชื่อมโยงกับผู้ค้ายาเสพติดระดับนานาชาติ

สิ่งที่ทำให้สถานการณ์ร้ายแรงขึ้นคือทั้งสองแพลตฟอร์มได้ให้สัญญาว่าจะทำความสะอาดระบบของตนหลังจากถูกกดดันจากหน่วยงานกำกับดูแลก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตาม เงินทุนที่ผิดกฎหมายยังคงไหลเวียนต่อไป ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความมุ่งมั่นของแพลตฟอร์มเหล่านี้ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบจริงๆ

เรื่องนี้สำคัญเพราะแสดงให้เห็นว่าคริปโตยังคงเปราะบางต่ออาชญากรรมทางการเงินอยู่ Exchanges ให้บริการผู้ใช้หลายล้านคน และการควบคุมที่อ่อนแอทำให้อาชญากรสามารถเคลื่อนย้ายเงินข้ามพรมแดนได้อย่างง่ายดาย.

หากคริปโตจะต้องได้รับความไว้วางใจ ความโปร่งใสและการบังคับใช้ที่เข้มงวดต้องกลายเป็นลำดับความสำคัญ ผู้ใช้สมควรได้รับแพลตฟอร์มที่ปกป้องพวกเขาแทนที่จะเปิดเผยพวกเขาต่อความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่.

คุณคิดว่าการแลกเปลี่ยนควรเผชิญกับกฎระเบียบที่เข้มงวดขึ้นหรือไม่ หรือจะส่งผลกระทบต่อการสร้างสรรค์? แบ่งปันความคิดเห็นของคุณและเผยแพร่เพื่อให้ผู้อื่นได้รับข้อมูล.