Анализ в блокчейне ставит под сомнение обвинения США в отношении «иранских криптоактивов»: некоторые заблокированные кошельки могут быть связаны с действиями других стран

BlockBeats Новости, 3 мая, анализ Nominis заявил, что часть криптокошельков, связанных с Ираном, которые недавно были заблокированы или заморожены американским OFAC, возможно, не соответствуют обычным операционным моделям Иранской исламской революционной гвардии (IRGC), и за этим могут стоять другие государственные акторы. Ранее Министерство финансов США заявило, что в рамках операции «Operation Economic Fury» было заморожено более 340 миллионов долларов, а совокупные иранские криптоактивы, заблокированные в целом, достигли почти 500 миллионов долларов.

Генеральный директор Nominis Снир Леви отметил, что исторически кошельки, связанные с IRGC, обычно распределяли средства по нескольким адресам, имели низкий баланс на одном кошельке, избегали долгосрочного хранения и использовали сложные операции для снижения риска блокировки; однако текущие заблокированные кошельки демонстрируют явные различия в структуре средств и моделях поведения. Он считает, что это вызывает важный вопрос: сколько из заблокированных 340 миллиона долларов принадлежат непосредственно IRGC, а сколько связано с более широкими или даже пересекающимися с инфраструктурой других стран финансовыми сетями.

Леви также отметил, что организации, включая IRGC и потенциальные государственные акторы Китая, продолжают совершенствовать свои методы использования блокчейн-инфраструктуры, и традиционные статические метки риск-менеджмента уже недостаточны, а анализ поведения и кластеризация адресов становятся все более важными.