Активы Helix официально конфискованы в пользу правительства США
(Источник: Министерство юстиции США)
В последнее время правительство США получило окончательное судебное решение о конфискации активов на сумму более $400 млн, в том числе криптовалют, недвижимости и финансовых вложений. Ранее этими активами управлял Helix — даркнет-сервис микширования криптовалют, созданный для смешивания средств из разных источников и сокрытия происхождения и движения денег с помощью многоуровневых транзакций.
Основатель Helix признал вину и отбывает наказание
Ларри Дин Хэрмон, оператор Helix, в августе 2021 года признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег. В ноябре 2024 года его приговорили к 36 месяцам лишения свободы, трём годам надзора и обязали передать незаконные доходы. 21 января 2025 года суд издал официальный приказ о конфискации, подтвердив, что все изъятые активы теперь принадлежат правительству США.
(Ларри Хэрмон, источник: Coindesk)
Helix был одним из самых популярных инструментов отмывания денег в даркнете
Судебные материалы подтверждают, что Helix был одним из наиболее используемых микшеров криптовалют в даркнете. Его часто применяли онлайн-наркоторговцы для отмывания незаконных доходов. С 2014 по 2017 год через Helix прошло примерно 354 468 биткоинов, что на тот момент составляло около $300 млн. Значительная часть средств поступала с рынков даркнета или направлялась туда. Хэрмон взимал комиссию за услуги платформы.
Глубокая интеграция с рынками даркнета
Helix не был отдельным сервисом, а был тесно интегрирован с несколькими экосистемами даркнета. Хэрмон также создал поисковую систему Grams для даркнета и с помощью Helix API позволял крупным маркетплейсам внедрять Helix непосредственно в свои системы вывода биткоинов, что делало отмывание денег практически автоматическим. Следователи отследили движение десятков миллионов долларов, поступавших с рынков даркнета на Helix.
Межведомственное и международное сотрудничество в расследовании
Дело вели уголовное управление Министерства юстиции США, ФБР и Служба внутренних доходов США (IRS-CI) при поддержке Управления по международным делам Министерства юстиции и ряда окружных судов. Существенную помощь оказали правительство и правоохранительные органы Белиза через посольство США в Белизе, а операция координировалась с Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN).
Долгосрочные достижения CCIPS в сфере правоприменения
Отдел компьютерных преступлений и интеллектуальной собственности (CCIPS), который возглавил это дело, с 2020 года добился осуждения более 180 киберпреступников и помог вернуть жертвам свыше $350 млн, став одним из ключевых участников борьбы США с крипто- и киберпреступностью.
Если хотите узнать больше о Web3, зарегистрируйтесь по ссылке: https://www.gate.com/
Краткое содержание
Дело Helix стало не только ликвидацией одной платформы для отмывания денег в даркнете, но и продемонстрировало значительный прогресс в возможностях мировых регуляторов по отслеживанию криптопреступлений. По мере развития международного сотрудничества и технологий отслеживания блокчейна даже анонимные микшеры уже не могут служить надёжным укрытием для незаконных средств. Это событие имеет важные последствия для соответствия и развития всей криптоиндустрии.
